Южная Корея вводит санкции против Upbit, ограничивая транзакции клиентов
Upbit попала под санкции регулятора, поскольку ПФР указал на 600 000 нарушений KYC.
Отдел финансовой разведки Южной Кореи (FIU) наложил трехмесячный запрет на новые криптовалютные депозиты и снятие средств для клиентов Upbit.
Этот шаг был предпринят в связи с тем, что ПФР ссылается на нарушение правил, запрещающих биржам содействовать транзакциям с незарегистрированными поставщиками услуг криптоактивов (CASP), сообщает Cointeledraph.
Регуляторные ограничения и предполагаемые нарушения KYC
ПФР объявил о санкциях 25 февраля, после того как в ходе проверок на месте в 2024 году было выявлено до 600 000 нарушений в процедурах идентификации клиентов в Upbit. В ответ на это Upbit опубликовала на своем сайте публичные извинения, признав ограничения, наложенные на операции новых клиентов, и заверив существующих пользователей, что их доступ не пострадал.
Биржа подчеркнула, что введенные меры могут быть изменены в соответствии с нормативными процедурами, и пообещала информировать клиентов, если ограничения будут приостановлены или изменены. Это развитие событий следует за предыдущими предупреждениями, выпущенными в январе в отношении потенциальных карательных мер, связанных с предполагаемыми нарушениями принципа "знай своего клиента" (KYC).
Влияние на рынок и перспективы развития
С момента объявления о потенциальных санкциях ежедневные объемы торгов Upbit упали примерно на 70 % и в настоящее время составляют около 4,6 млрд долларов. Основанная в 2017 году, Upbit является одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи и занимает 23-е место в мире по показателю доверия на CoinGecko. Снижение торговой активности отражает усиление контроля со стороны регулятора и вызывает у инвесторов опасения по поводу влияния на ликвидность рынка. В связи с принятием этих мер участники рынка внимательно следят за любыми корректировками или разъяснениями со стороны регуляторов, а также за потенциальными изменениями в практике соблюдения требований Upbit, которые могут восстановить доверие инвесторов.
Ожидается, что Upbit будет вести переговоры с регулирующими органами о возможных поправках к санкциям. Аналитики будут следить за тем, приведут ли меры ПФР к более широкому изменению стандартов соответствия в отрасли или к дальнейшему нарушению торговой деятельности. Поскольку регуляторная среда в Южной Корее ужесточается, способность Upbit адаптироваться может создать важный прецедент для криптовалютных бирж, работающих в регионе.
Недавно мы писали о том, что Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о планах отменить свой давний запрет на корпоративную торговлю криптовалютами.
