Южнокорейские регуляторы усиливают борьбу с криптопреступностью
Южная Корея усиливает правила AML для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Южная Корея предпринимает решительные меры по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, путем пересмотра правил борьбы с отмыванием денег (AML).
5 марта 2025 года подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам (FSC) созвало совещание высокого уровня для обсуждения новых мер противодействия, сообщает CoinGape.
Встреча под руководством главы ПФР Пак Кванга и Попечительского совета по проверке AML была посвящена стандартизации процедур проверки AML и быстрому распространению факторов риска, связанных с появляющимися методами отмывания денег, такими как виртуальные счета и легкие злоупотребления денежными переводами, облегчаемые криптоактивами.
Целенаправленные регуляторные реформы
В ходе встречи представители 11 ключевых учреждений, в том числе Службы финансового надзора, Министерства внутренних дел и безопасности, а также Корейской федерации взаимных сберегательных банков, приняли участие в обсуждениях.
На повестке дня совета стояли вопросы усиления защитных мер для сохранения средств к существованию граждан и разработки индивидуальных планов ежегодных инспекций для каждого учреждения. Эти инициативы являются частью более широких усилий по борьбе с растущей угрозой криптопреступлений после ряда громких инцидентов, таких как недавний взлом Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов, который подчеркнул уязвимость экосистемы цифровых активов.
Новые инициативы и глобальный контекст
В целях усиления защиты пользователей ПФР планирует сформировать "Группу совместного реагирования на преступления в сфере ПОД/ФТ, связанные с использованием средств к существованию людей" в сотрудничестве со Службой финансового надзора и другими финансовыми учреждениями. В задачи этой группы будет входить выявление уязвимостей в сфере ПОД/ФТ и внедрение надежных мер защиты от финансовых преступлений.
Этот шаг соответствует мировым тенденциям в области регулирования, поскольку и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, и Европейский союз активно совершенствуют механизмы, способствующие созданию безопасной и благоприятной для инноваций криптовалютной среды. Между тем недавняя апелляция оператора Upbit компании Dunamu на постановление ПФР о приостановке деятельности добавила остроты в ответные меры южнокорейского регулятора.
Модернизируя свою политику AML, Южная Корея стремится не только защитить свою финансовую систему, но и обеспечить конкурентоспособность и безопасность рынка цифровых активов. Поскольку преступления, связанные с криптовалютами, продолжают бросать вызов регуляторам по всему миру, проактивные меры Южной Кореи могут послужить примером для других юрисдикций, стремящихся найти баланс между инновациями и надежным финансовым надзором.
Недавно мы писали, что прокуратура Южной Кореи официально открыла специализированное подразделение по расследованию криптопреступлений.
