Европейские регуляторы проверяют OKX в связи с обвинениями в отмывании украденных криптовалют
OKX и обвинения в отмывании украденных криптовалют
Европейские финансовые регуляторы проводят расследование в отношении криптовалютной биржи OKX в связи с обвинениями в том, что ее платформа Web3 использовалась для отмывания средств, похищенных в ходе кибератаки на одну из крупнейших криптобирж Bybit стоимостью 1,46 миллиарда долларов.
По данным источников, на которые ссылается Bloomberg, расследование обсуждалось на недавнем заседании Постоянного комитета по цифровым финансам Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), сообщает Crypto News.
Расследование ведут национальные надзорные органы из 27 стран-членов Европейского союза. Они выясняют, подпадает ли платформа децентрализованных финансов (DeFi) OKX под новые правила ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), которые вступают в силу в конце 2024 года.
Австрийские и хорватские регуляторы утверждают, что, несмотря на то, что OKX называет свой сервис Web3 децентрализованным, его интеграция с более широкой экосистемой OKX может потребовать надзора со стороны регуляторов в рамках MiCA.
Риск потери разрешения MiCA
Власти утверждают, что поддерживаемые Северной Кореей хакеры отмыли около 100 миллионов долларов из похищенных средств Bybit через сервис Web3 компании OKX, что вызывает опасения относительно мер безопасности платформы и соответствия протоколам по борьбе с отмыванием денег.
Согласно статье 64 MiCA, регуляторы могут отозвать лицензию биржи, если она не внедрила эффективные меры защиты от незаконной деятельности.
Компания OKX отрицает свою причастность к отмыванию украденных активов, а ее представитель назвал эти заявления "неточными и абсурдными". Однако продолжающееся расследование может привести к ужесточению мер регулирования, в том числе к возможному отзыву разрешения OKX на проведение операций MiCA в Европе.
Этот случай свидетельствует о растущем внимании к криптобиржам, работающим в ЕС, поскольку регуляторы стремятся обеспечить соблюдение рамок MiCA в отрасли, которую давно критикуют за уязвимость к финансовым преступлениям.
Тем временем европейские криптовалютные биржи будут удалять не соответствующие требованиям стабильные монеты до истечения срока, установленного ЕС для MiCA. В связи с этим Coinbase 13 декабря 2024 года исключила из списка Tether (USDT) и пять других криптовалют, но продолжит поддерживать USD Coin и EURC.
