FTX пытается возместить убытки от мошенничества на сумму в $1 млрд
30 из этих исков были поданы за последние 10 дней
FTX пытается вернуть более $1 млрд средств, потерянных из-за чрезмерной щедрости и мошеннических действий Сэма Бэнкмана-Фрида.
По состоянию на 8 ноября администратор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подал более 50 исков против различных организаций и частных лиц, стремясь вернуть средства биржи.
По данным Cryptopolitan, 30 из этих исков были поданы за последние 10 дней, в основном они связаны с комитетами политических действий (PAC), поддерживающими Республиканскую и Демократическую партии в США.
По словам криптоинвестора Томаса Брейзила, американское законодательство о банкротстве позволяет вернуть благотворительные пожертвования, сделанные с намерением обмануть кредиторов, или если средства были пожертвованы неплатежеспособным донором. Однако в случае с FTX не все пожертвования могут быть возвращены, а многие иски могут быть продиктованы стремлением юристов заработать больше денег, подавая больше ходатайств в суд.
Тем не менее, если все суды удовлетворят иски FTX во всех разбирательствах, биржа сможет вернуть более $55 млн.
Среди неполитических оппонентов FTX в суде - разработчик видеоигры Storybook Brawl, которую в марте 2022 года приобрел Сэм Бэнкман-Фрид. Компания закрылась в 2023 году после банкротства FTX, но до этого получила от FTX $22 млн инвестиций и еще $2 млн в виде зарплат и бонусов.
Помимо Storybook, FTX подала иск против Жана Шалопэна, председателя совета директоров Deltec Bank, с целью вернуть $11,5 млн, вложенных в банковский холдинг FBH Corporation, возглавляемый Шалопиным. FTX также подала иск против американского финансиста Энтони Скарамуччи.
Трейдер, обманувший FTX на сумму более 1 миллиарда долларов
Однако самый значительный ущерб FTX был нанесен в результате манипуляций на криптовалютном рынке, организованных трейдером под псевдонимом Meerun.
Этот человек купил около половины предложения токена BMTX, связанного с биржей Bitmax в 2021 году, увеличив стоимость токена более чем на 10 000 %, а затем занял у FTX сотни миллионов долларов, используя токены BMTX в качестве залога.
Хотя Bitmax предупредила FTX об этом инциденте, FTX не предприняла никаких действий, что позволило трейдеру манипулировать несколькими токенами, получив прибыль в размере более $1 млрд. В то же время убытки FTX были переведены на Alameda Research.
Личность Meerun была установлена после того, как он подал иск против FTX, пытаясь взыскать с биржи $12 млн в рамках процедуры банкротства. Этот же человек был идентифицирован как кит, атаковавший протокол DeFi Aave в попытке вывести $20 млн.
Читайте также: Убытки от криптомошенничества выросли на 9,5% до $753 млн в 3 квартале 2024 года, лидируют фишинговые атаки
