MEXC заморозила более 1500 счетов после обнаружения сетей манипулирования рынками в СНГ и Вьетнаме
Манипуляции на криптовалютном рынке становятся все более распространенными
Криптовалютная биржа MEXC выявила и заморозила более 1500 аккаунтов, вовлеченных в скоординированную схему манипулирования рынком, охватывающую Вьетнам и страны СНГ.
Как сообщается в блоге биржи, внутреннее расследование выявило две скоординированные торговые группы - одну из Вьетнама (44 пользователя управляют 168 счетами) и другую из стран СНГ (138 пользователей управляют более чем 1500 счетами), — участвующие в нечестных практиках, таких как самостоятельная торговля, спуфинг, наслоение, опережение, вброс котировок и другие формы манипулирования рынком. Операции были прекращены, а все связанные с ними счета заморожены.
MEXC сообщила о 60% росте скоординированной вредоносной торговой активности в январе-феврале 2025 года по сравнению с концом 2024 года, что свидетельствует о растущей сложности таких схем и присутствии крупных квазиинституциональных игроков.
"Мы наблюдаем переход манипуляций от розничных к групповым и даже квазиинституциональным операциям, что создает системные риски как для отдельных бирж, так и для всей рыночной инфраструктуры", - заявили в аналитическом отделе MEXC.
Выявлены основные тактики манипулирования рынком
- Самоторговля: Аккаунты, выступающие одновременно в роли покупателя и продавца для увеличения объема торгов.
- Спуфинг (подделка): размещение и отмена крупных ордеров с целью ввести трейдеров в заблуждение относительно рыночного спроса.
- Многослойность (лэйеринг): многократное размещение и отмена крупных ордеров с целью повлиять на восприятие цены.
- Подрывная алгоритмическая торговля: использование ботов для дестабилизации рыночной активности.
- Общее манипулирование рынком: скоординированные усилия по искажению цен на активы и объема торгов с помощью обманчивого поведения книги заявок.
Новые угрозы для криптовалютных рынков
По имеющимся данным, ежедневные объемы торгов на некоторых счетах превышали 20 миллионов долларов, а алгоритмы участников вызывали краткосрочные скачки волатильности до 120% в определенных торговых парах. Если не контролировать такие действия, они могут привести к массовым ликвидациям и серьезным искажениям цен в течение нескольких минут.
Чтобы смягчить последствия, MEXC отменила подозрительные транзакции и заблокировала все выявленные счета. В настоящее время проводится детальное расследование для оценки более широких рисков для других платформ. Биржа планирует поделиться своими выводами и соображениями с глобальными регулирующими органами.
В свете растущих требований к прозрачности торгов в рамках различных международных нормативных актов MEXC подчеркнула необходимость разработки глобальных стандартов для предотвращения манипуляций и улучшения координации между биржами. В настоящее время она сотрудничает с поставщиками аналитических услуг и использует передовые автоматизированные инструменты для выявления трансграничной подозрительной активности.
"Мы рассматриваем этот инцидент как свидетельство следующей волны угроз для цифровых рынков - организованных, масштабных, управляемых технологиями групп, координирующих работу десятков токенов и сотен аккаунтов", - заявил Трейси Джин, главный операционный директор MEXC.
Усиленные меры мониторинга
MEXC ввела специальный механизм мониторинга для подозрительных счетов. Участники, замеченные в потенциальных схемах, помещаются под наблюдение минимум на 30 дней. При обнаружении повторяющихся признаков сговора счета блокируются и передаются на внутреннее расследование.
Биржа подчеркивает, что все средства пользователей находятся в безопасности, а ее система Proof of Reserves и страховой фонд способны покрыть аномалии. Страховой фонд MEXC выделил более $463 млн для защиты трейдеров от потерь при ликвидации.
MEXC также продолжает сотрудничать с другими биржами для обмена передовым опытом и внедрения более надежных протоколов безопасности для обеспечения более безопасной торговой среды.
По состоянию на март 2025 года минимальный депозит на MEXC составляет 0,0001 в BTC и 1$ в USD или USDT. Однако минимальная сумма сделки на MEXC составляет 1 доллар США, что технически является минимальной суммой, необходимой для начала торгов.
