В Южной Корее завели дело на биржу Upbit из-за массовых нарушений KYC
Расследование против компании Upbit
Южнокорейскую криптовалютную биржу Upbit подозревают в массовых нарушениях правила «Знай своего клиента» (KYC). Ей грозит штраф в размере $71 500 за каждый инцидент.
Как пишет местное издание Maeil Business Newspaper, Комиссии по финансовым услугам (FSC) при продлении лицензии обнаружила от 500 000 до 600 000 случаев возможных нарушений процедуры KYC на криптовалютной бирже Upbit.
Upbit обвиняется в том, что биржа позволяла пользователям открывать счета, используя удостоверения личности с размытыми персональными данными, такими как имена и регистрационные номера. Из-за этого регулирующие органы не могли их идентифицировать.
Из-за предполагаемых нарушений Upbit грозит штраф в размере $71 500 за каждый случай, а также возможные проблемы с продлением лицензии на ведение бизнеса в Южной Корее.
Регулирование криптобирж в Южной Корее
В Южной Корее криптовалютные биржи и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны соблюдать строгие процедуры «знай своего клиента» (KYC).
Регулирование KYC стало важной частью политики Южной Кореи, направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Это включает обязательную проверку личности пользователей и привязку их учетных записей к реальным банковским счетам.
В январе 2018 года правительство Южной Кореи предприняло первые шаги к регулированию крипторынка, ограничив торговлю криптовалютами только реальными банковскими счетами. После этого в стране были введены более строгие правила, включая обязательную регистрацию всех криптовалютных бирж в FSC.
Напомним, полгода назад Upbit стала лидером на южнокорейском криптовалютном рынке.
