Тайские регуляторы обвиняют оператора OKX и 9 промоутеров в незаконной криптовалютной деятельности
Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам может привести к уголовному преследованию
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала официальную жалобу на компанию Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператора OKX в Таиланде, и девяти промоутеров популярной криптовалютной биржи за работу без лицензии.
В жалобе, поданной в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), SEC заявила, что деятельность OKX в стране нарушает Чрезвычайный указ о бизнесе с цифровыми активами B.E. 2561 (2018). Как сообщает Cryptopolitan, в документе указано, что OKX начала работать в Таиланде в октябре 2021 года и взимала комиссию за транзакции в размере 0,1%, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения.
"Деятельность OKX может считаться бизнесом по обмену цифровых активов в соответствии с разделом 3 Чрезвычайного указа, на который компания не получила лицензию, тем самым нарушая раздел 26 и подвергаясь штрафам в соответствии с разделом 66", - заявила тайская SEC.
Регулятор также отметил, что OKX продвигала свои нелицензированные услуги в социальных сетях, включая Facebook, X (бывший Twitter), Telegram, YouTube, Discord и OpenChat.
Чрезвычайный указ о бизнесе с цифровыми активами. Источник: SEC Таиланда, Cryptopolitan.
SEC выявила девять человек, которые помогали продвигать услуги биржи через социальные сети, и возбудила против них уголовное дело. Она отметила, что их действия помогли OKX расширить свою пользовательскую базу в Таиланде в нарушение правил торговли цифровыми активами.
"Действия этих девяти человек повысили узнаваемость бренда OKX и привлекли больше пользователей. Таким образом, их поведение представляет собой пособничество и подстрекательство OKX в работе нелицензированной биржи цифровых активов, что является нарушением раздела 26 Чрезвычайного указа", - заявили в SEC.
Жалоба SEC может привести к уголовному преследованию
Важно отметить, что жалоба представляет собой лишь начало уголовного расследования и не является доказательством вины. Решение о том, стоит ли возбуждать дело, теперь принимают прокуроры. SEC может лишь наблюдать за процессом и сотрудничать с соответствующими ведомствами, участвующими в разбирательстве.
Если OKX и ее промоутеры будут признаны виновными, им грозит уголовное наказание. Согласно Указу о цифровых активах, любой, кто управляет нелицензированной биржей, может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 2 до 5 лет, штрафу в размере от 200 000 THB ($5 894) до 500 000 THB ($14 737), а также дополнительному штрафу в размере 10 000 THB ($295) за каждый день продолжения правонарушения.
SEC также выпустила публичное предупреждение для инвесторов о рисках использования нелицензированных платформ цифровых активов в Таиланде, отметив, что такие платформы не обеспечивают правовой защиты и подвергают пользователей риску отмывания денег и мошенничества.
Регулятор добавил, что официальный список лицензированных операторов цифровых активов доступен на его сайте. На данный момент лицензии получили 32 компании, включая таких крупных игроков, как Binance и Upbit.
Как мы уже писали, OKX закрыла свой агрегатор DEX после того, как регуляторы обнаружили, что 100 миллионов долларов, отмытые через платформу, были получены в результате взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов. Европейские регуляторы выясняют, нарушает ли OKX Web3 правила MiCA, что может привести к штрафам или даже отзыву лицензии.
