Австралия расследует деятельность биткоин-банкоматов на фоне всплеска использования криптовалют
Австралия проводит расследование в отношении биткоин-банкоматов
Финансовая разведка Австралии начала официальное расследование в отношении быстро развивающейся сети криптовалютных банкоматов, ссылаясь на опасения по поводу рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
По данным издания Cryptopolitan, целевая группа объединяет экспертов из отделов регулирования, правоприменения и разведки.
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) создал специализированную группу в декабре, чтобы оценить соответствие поставщиков криптовалютных банкоматов правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
"В системе перевода наличных в криптовалюту есть очевидные уязвимости, которые необходимо устранить", - сказал генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас. "Мы сотрудничаем с промышленностью, но также готовы принять правоприменительные меры в случае необходимости".
Массовый рост банкоматов привлекает внимание
В последние годы в Австралии наблюдается резкий рост числа криптовалютных банкоматов. Если в 2019 году их было всего 23, то к началу 2025 года их число выросло до более чем 1600. Лидирует Сидней с 451 банкоматом, за ним следуют Брисбен (267) и Мельбурн (200).
Эти банкоматы в основном позволяют пользователям конвертировать наличные в биткойн, что вызывает опасения по поводу отслеживания средств, поступающих в систему цифровых активов.
Первые выводы AUSTRAC указывают на "тревожные тенденции" и признаки потенциально подозрительных транзакций. Хотя большинство операторов сотрудничают, регулятор выявил пробелы в контроле за ПОД/ФТ, особенно в части проверки клиентов и мониторинга транзакций.
Криптобанкоматы представляют собой лишь часть более широкой экосистемы цифровых активов Австралии, но регуляторы рассматривают их как точку входа с высоким риском для незаконной деятельности. Томас подчеркнул, что ведомство продолжит тесно сотрудничать с легальными поставщиками услуг, чтобы повысить стандарты соответствия во всем секторе.
"Мы хотим поддерживать инновации, - сказал он, - но это не может происходить за счет целостности финансовой системы".
Азиатская компания Metaplanet достигла исторического максимума в ¥6 650, поднявшись за день на 13 %. Акции компании выросли на 36 % на этой неделе и на 81 % в этом месяце, заслужив похвалу Майкла Сейлора за стратегию работы с биткоином.
