Мальта оштрафовала OKX на $1,2 млн за прошлые нарушения AML
Символическое наказание за прошлые проступки
Криптовалютная биржа OKX, получившая лицензию MiCA, за последние 18 месяцев значительно улучшила свою работу по соблюдению нормативных требований. Тем не менее, регулятор Мальты заявил, что не может оставить без внимания "систематические" промахи платформы в борьбе с отмыванием денег (AML).
Мальтийский отдел анализа финансовой разведки (FIAU) оштрафовал европейскую дочернюю компанию OKX - Okcoin Europe - на 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) после того, как обнаружил многочисленные нарушения AML на платформе в прошлом.
OKX была одной из первых криптобирж, получивших лицензию в рамках новой системы ЕС "Рынки криптоактивов" (MiCA) через свой мальтийский хаб в январе 2025 года.
Символическое наказание за прошлые проступки
Как сообщает Cointelegraph, признавая, что за последние 18 месяцев OKX внесла значительные улучшения в свою политику AML, FIAU заявила, что "не может игнорировать" более ранние нарушения, датируемые 2023 годом.
"Некоторые из них были признаны серьезными и систематическими", - говорится в уведомлении регулятора.
Новости о штрафе появились всего через несколько недель после того, как в марте Bloomberg сообщил, что регуляторы ЕС проводят расследование в отношении OKX в связи с отмыванием 100 миллионов долларов после взлома Bybit.
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу также утверждал, что прокси Web3 компании OKX позволил хакерам отмыть около 100 миллионов долларов (или 40 233 ETH), украденных во время февральского эксплойта Bybit.
Как мы уже писали, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала официальную жалобу на компанию Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператора OKX в Таиланде, и девяти промоутеров популярной криптобиржи за работу без лицензии.
