ASIC борется с криптовалютными мошенниками и закрывает 95 компаний
ASIC закрыла 95 фирм в результате глобального мошенничества с криптовалютами
В рамках масштабной борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) получила разрешение суда на закрытие 95 компаний, связанных с международными криптовалютными аферами, основанными на романтических отношениях.
Федеральный суд Австралии удовлетворил ходатайство ASIC, установив, что каждая компания была создана под ложным предлогом и служила в основном прикрытием для мошеннических операций.
По данным ASIC, эти компании часто регистрировались с использованием украденных или сфабрикованных личных данных и не предлагали никаких законных услуг, а вместо этого использовались для втягивания людей в фиктивные романтические отношения, которые приводили к мошенническим криптовалютным инвестициям - растущая форма мошенничества, часто называемая "разделкой свиней".
Ликвидаторы начинают процесс выплат
Федеральный суд назначил ликвидаторов для наблюдения за закрытием компаний и распределением их активов. По состоянию на эту неделю более 1500 исков на сумму более 35 миллионов долларов были поданы жертвами из 14 стран, включая США, Индию, Францию, Гану, Непал и саму Австралию.
Судья Стюарт, председательствовавший на процессе, назвал доводы в пользу ликвидации компаний "неоспоримыми". Это решение отражает растущую международную обеспокоенность распространением криптовалютных романтических афер, многие из которых используют эмоциональные манипуляции для обмана жертв.
Более широкие усилия по борьбе с мошенничеством
ASIC также закрыла более 10 000 мошеннических сайтов, включая поддельные криптоплатформы и фишинговые страницы. Только за вторую половину 2024 года было удалено 2460 мошеннических сайтов. Эти действия способствовали сокращению количества сообщений о мошенничестве на 17,87% и снижению финансовых потерь от мошенничества в Австралии на 26% за последний год.
Месяцем ранее ASIC также закрыла более 10 000 сайтов с инвестиционными мошенничествами в ходе масштабной операции.Так же стало известно, что ASIC добивается судебного приказа о ликвидации активов Falcon и First Guardian.
