SEC США предъявила обвинения основателю криптофирмы Рамилю Палафоксу в мошенничестве на $198 млн
Первое дело нового председателя SEC Аткинса связано с криптомошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю PGI Global Рамилю Палафоксу и нескольким его приближенным в связи с криптовалютным мошенничеством на $198 млн. Это первое дело, возбужденное при новом председателе SEC Поле Аткинсе.
Основные выводы
- Вступив в должность, Пол Аткинс объявил, что его главным приоритетом будет защита инвесторов и создание четких, благоприятных для инвестиций нормативных актов.
- 22 апреля SEC выдвинула обвинения против Палафокса, обвинив его в присвоении более $57 млн из средств инвесторов под видом создания криптовалютной инновационной платформы.
- SEC утверждает, что заявления Палафокса об опыте работы в криптовалютном секторе и платформе автоматической торговли на основе искусственного интеллекта были полностью сфабрикованы. В действительности платформа была дымовой завесой для схемы, похожей на Понци, призванной обмануть инвесторов.
Криптовалютное прикрытие для схемы Понци
Согласно жалобе SEC , с января 2020 года по октябрь 2021 года PGI Global предлагала "пакеты членства", которые обещали доходность до 20 % в год, и использовала модель, основанную на рефералах, сродни многоуровневому маркетингу (MLM), чтобы привлечь больше инвесторов.
Loading...
Вместо того чтобы торговать, Палафокс использовал более 57 миллионов долларов из средств инвесторов для покупки предметов роскоши, таких как Lamborghinis, часы и недвижимость. Оставшиеся средства он якобы использовал для выплат предыдущим инвесторам, имитируя классическую схему Понци.
"Вместо того чтобы инвестировать, Палафокс покупал автомобили, дома и предметы роскоши для себя и своей семьи", - сказал Скотт Томпсон, помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии.
Лаура Д'Аллэрд, руководитель нового подразделения SEC по кибернетическим и новейшим технологиям, говорит, что Палафокс использовал шумиху вокруг криптовалют и искусственного интеллекта, чтобы придать достоверность тому, что на самом деле было глобальной мошеннической операцией.
SEC и Минюст принимают меры
Жалоба SEC, поданная в окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния, обвиняет Палафокса в мошенничестве с ценными бумагами и нарушении правил регистрации. Он требует постоянного судебного запрета, запрещающего ему участвовать в любых предложениях ценных бумаг в стиле MLM или инвестиционных схемах на основе криптовалют, а также возврата незаконно нажитых средств с выплатой процентов и гражданских штрафов.
В качестве соответчиков в деле фигурируют BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоза, Марисса Мендоза Палафокс и Линда Вентура. Прокуратура США по Восточному округу Вирджинии также возбудила параллельное уголовное дело против Палафокса.
Как мы уже писали, Пол С. Аткинс официально вступил в должность 34-го председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после того, как его кандидатура была выдвинута президентом Дональдом Трампом и утверждена Сенатом 9 апреля 2025 года.
