SEC обвиняет Touzi Capital в мошенничестве на сумму $100 млн в рамках схемы криптомайнинга
Компания предлагала инвестировать в высокодоходные фонды для майнинга криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Touzi Capital в связи с мошенничеством и незаконной продажей незарегистрированных ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Touzi Capital, обвинив компанию и ее генерального директора Энга Тэйнга в мошенничестве и незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг на сумму более 100 миллионов долларов.
С 2021 по начало 2023 года Touzi Capital продвигала инвестиции в свои криптовалютные майнинговые фонды, собрав около $95 млн от более чем 1200 инвесторов. Кроме того, компания привлекла еще $23 млн для своего бизнеса по реабилитации долгов.
Однако SEC утверждает, что Touzi Capital объединила средства инвесторов и распределила их между несвязанными предприятиями, не имеющими отношения к криптовалютному майнингу. Часть этих средств генеральный директор якобы присвоил для личных нужд и демонстрации завышенных доходов.
Согласно жалобе, Touzi Capital и ее владелец вводили инвесторов в заблуждение относительно стабильности их инвестиций, описывая их как высокодоходные и безопасные. Сообщается, что они продолжали привлекать дополнительные средства даже тогда, когда некоторые из их проектов начали терпеть неудачу.
SEC требует выплатить штрафы по досудебному урегулированию
Теперь SEC требует, чтобы Touzi Capital выплатила гражданские штрафы, вернула незаконно полученные средства с процентами и выполнила постоянные судебные запреты, в том числе в отношении генерального директора.
На фоне дела Touzi Capital появились предположения, что другие расследования, связанные с криптовалютными компаниями, могут быть прекращены, а иски отозваны.
Несмотря на недавние признаки улучшения отношений между американскими властями и криптоиндустрией, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает свои судебные баталии с Binance.
