Индия приказывает биржам следить за криптовалютами в приграничных районах
Частные кошельки подвергаются тщательной проверке, поскольку Индия нацелилась на криптовалютные потоки
Правительство Индии усилило контроль за криптовалютной деятельностью, на этот раз сфокусировавшись на транзакциях, исходящих из приграничных районов, в частности Джамму и Кашмира.
В ответ на обеспокоенность национальной безопасностью и риск незаконного финансирования Отдел финансовой разведки Индии (FIU-IND) поручил криптовалютным биржам внимательно следить за сделками и транзакциями с одноранговыми (P2P) кошельками, связанными с этими регионами, сообщает The Economic Times.
Распоряжение последовало за недавним нападением в Пахальгаме, городе в Кашмире, которое усилило опасения по поводу злоупотребления криптоактивами для финансирования терроризма. Власти отметили появление подозрительных токенов, таких как "Pahalgam" и "Operation Sindoor", появляющихся на блокчейнах, подобных Solana, как часть растущей обеспокоенности.
Частные кошельки и переводы на Binance под наблюдением
ПФР-ИНД бьет тревогу, в частности, в связи с деятельностью частных кошельков, которые позволяют пользователям отправлять средства напрямую, не проходя через централизованные биржи. Такие кошельки, предоставляя большую автономию пользователям, значительно усложняют отслеживание и отчетность. Индийские биржи начали проверять, принадлежат ли внешние кошельки - в частности, на Binance - клиентам, прежде чем разрешить вывод средств.
Несмотря на эти усилия, после перевода средств на глобальные платформы, такие как Binance, регуляторы признают, что отслеживание средств становится затруднительным, особенно учитывая отсутствие единых международных стандартов соответствия криптовалют.
SEBI расширяет надзор за инвестиционными фондами
Параллельно Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) потребовал от управляющих альтернативными инвестиционными фондами (AIF) усилить контроль за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг отражает более широкие усилия по защите финансовой экосистемы Индии от незаконных криптовалютных потоков, особенно в чувствительных или высокорискованных областях.
Стратегия регулирования криптовалют в Индии вступает в более решительную фазу, поскольку напряженность на границе и цифровые финансы пересекаются. В связи с ростом геополитической чувствительности криптовалютные игроки, работающие в Индии, могут ожидать усиления надзора, ужесточения контроля и растущего давления в плане подтверждения соответствия. Индустрия будет следить за тем, перерастут ли эти региональные ограничения в национальные или даже международные политические дискуссии.
Читайте также: Губернатор Аризоны наложил вето на законопроекты о криптовалютном резерве.
