Криптовалютные проекты Трампа подвергаются проверке со стороны Конгресса в связи с подозрениями в неправомерных действиях
Конгресс нацелился на мемкоины Трампа
Группа высокопоставленных демократов Палаты представителей начала расследование криптовалютных предприятий бывшего президента Дональда Трампа, ссылаясь на опасения по поводу финансовых нарушений, иностранного влияния и рисков для национальной безопасности.
В центре расследования - такие поддерживаемые Трампом инициативы, как World Liberty Financial (WLF), мемкоины TRUMP и MELANIA, а также их связи с противоречивыми фигурами и источниками финансирования.
Расследование Казначейства и опасения по поводу иностранного вмешательства
В письме от 14 мая 2025 года на имя министра финансов Скотта Бессента представители Джеральд Коннолли, Джозеф Морелль и Джейми Раскин запросили доступ ко всем отчетам о подозрительной деятельности (SAR), связанным с этими криптоактивами. Законодатели заявили о потенциальных нарушениях законов о финансировании избирательных кампаний, правил обращения с ценными бумагами и законов о защите прав потребителей, предупредив, что криптовалюты могут служить неотслеживаемыми каналами для взяточничества, отмывания денег или иностранного вмешательства.
Ключевые фигуры и дополнительные цели расследования
В центре внимания - инвестиции в размере 75 миллионов долларов, сделанные криптопредпринимателем Джастином Саном в WLF. Это значительное финансирование произошло незадолго до того, как SEC приостановила исполнительное производство в отношении Сана, что вызвало подозрения в преференциальном отношении или возможном quid pro quo. Законодатели подчеркнули, что такие сделки - особенно с непрозрачным владением токенами - могут позволить иностранным игрокам скрытно добиваться расположения Трампа или влиять на политику США.
Расследование также включает в себя SAR, связанные с WinRed, республиканской цифровой платформой для сбора средств, ранее обвиненной в обмане пожилых доноров, и America PAC Илона Маска, которая, как сообщается, влила более 250 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа. Критики утверждают, что обе организации воспользовались пробелами в законодательстве для продвижения партийных интересов и обогащения ключевых политических фигур.
Внимание к мемкоинам и необходимость надзора
Проекты Трампа по выпуску монет-мемов также оказались под пристальным вниманием. Сообщается, что структуры, связанные с семьей Трампа, контролируют 80% всех токенов TRUMP и заработали до 100 миллионов долларов на торговых комиссиях, в то время как розничные инвесторы понесли значительные потери на фоне высокой волатильности рынка. Кроме того, опасения законодателей усиливает планируемый к выпуску стейблкоин USD1, который, как ожидается, будет использован в сделке стоимостью 2 миллиарда долларов с участием криптовалютной фирмы с криминальным прошлым.
На фоне растущих призывов к ужесточению надзора за политическим фандрайзингом и цифровыми активами это расследование подчеркивает конвергенцию криптовалют, политики и власти, а также настоятельную необходимость прозрачности в современном быстро меняющемся финансовом ландшафте.
На пути к более справедливому регулированию криптовалют
Следует отметить, что американские политики проявляют все большую активность в разработке безопасной и справедливой нормативной базы для криптоиндустрии. В рамках недавней совместной инициативы сенаторы Синтия Ламмис и Берни Морено официально обратились в Казначейство с просьбой пересмотреть налоговые правила, которые, по их мнению, могут негативно повлиять на компании, владеющие цифровыми активами. Их цель - создать более справедливую налоговую среду, поддерживающую инновации в сфере цифровых финансов.
