Полиция Гонконга ликвидировала синдикат по отмыванию денег с помощью криптовалюты
HK нацелен на борьбу с трансграничной преступностью
Власти Гонконга арестовали 12 человек, связанных с крупномасштабной трансграничной схемой отмывания денег, которая использовала банковские счета и криптоактивы для вывода около 118 млн гонконгских долларов (около 15 млн долларов США) в виде незаконных средств.
По сообщениям гонконгских СМИ, преступный синдикат нанимал граждан материкового Китая для поездки в Гонконг и открытия местных банковских счетов. На эти так называемые счета "истуканов" поступали доходы от мошеннических схем в Интернете. Действуя по указаниям лидеров синдиката, новобранцы снимали наличные и посещали пункты обмена криптовалют, чтобы конвертировать деньги в цифровые активы - распространенный способ сокрытия происхождения преступных доходов.
Полицейская операция и изъятые улики
Группа действовала из арендованной квартиры в районе Монг Кок, которая служила базой для планирования и координации деятельности по отмыванию денег. В ходе полицейской операции по наблюдению 15 мая двое подозреваемых были арестованы при попытке обмена наличных на криптовалюту на криптобирже в районе Цим-Ша-Цуй. Полицейские изъяли на месте около 770 000 гонконгских долларов (около 98 500 долларов США), предотвратив дальнейшее отмывание. Вскоре после этого были арестованы еще десять человек.
В общей сложности власти изъяли 1,05 млн гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт, мобильные телефоны, банковские документы и записи, связанные с операциями с виртуальными активами. Официальные лица подтвердили, что по меньшей мере 10 миллионов гонконгских долларов из отмытых средств были напрямую связаны с 58 ранее зарегистрированными случаями мошенничества, в которых жертвы потеряли в общей сложности 43,2 миллиона гонконгских долларов.
Официальная реакция и усиление регулирования
Сотрудники Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями обратили внимание на тревожную тенденцию, когда люди - осознанно или неосознанно - позволяют использовать свои личные или семейные банковские счета для преступной деятельности. По законам Гонконга, за умышленное обращение с доходами от преступлений грозит до 14 лет тюрьмы и штрафы до 5 миллионов гонконгских долларов.
Эта операция подчеркивает активизацию усилий Гонконга по борьбе с финансовыми преступлениями на фоне роста числа случаев мошенничества на 12 % по сравнению с предыдущим годом. Она также совпадает с ужесточением криптовалютного регулирования, поскольку Гонконг стремится найти баланс между инновациями и безопасностью, укрепляя свои позиции в качестве мирового финансового центра.
