Эфиопия планирует регулировать криптовалюты
Эфиопия приступает к разработке криптовалютных правил, несмотря на общенациональный запрет
Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) объявила о подготовке к регулированию виртуальных валют, несмотря на то, что такие активы остаются под запретом в соответствии с действующим эфиопским законодательством.
Об этом сообщил директор FIS Мулукен Амаре (Muluken Amare) во время недавней встречи Группы Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG) в Аддис-Абебе, где собрались региональные чиновники по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы рассмотреть риски, связанные с виртуальными активами, сообщает Crypto News.
Амаре подчеркнул, что нормативная база разрабатывается в координации с международными партнерами, включая Организацию Объединенных Наций, Россию и страны-члены ESAAMLG, в рамках более широких усилий по усилению правоприменения в отношении финансовых преступлений с использованием криптовалют.
Финансирование терроризма обусловливает срочность регулирования
Решение начать подготовку нормативных актов, несмотря на действующий запрет, отражает растущую обеспокоенность тем, что террористические группировки, такие как Аш-Шабаб, ИГИЛ и Аль-Каида, используют виртуальные валюты в обход обычных финансовых систем. Мулукен Ирга, старший юридический советник ESAAMLG, рассказал о том, как эти группировки используют криптовалюты для сбора средств и перемещения денег, что затрудняет работу правоохранительных органов.
Хотя Амаре признал, что не все операции с виртуальной валютой являются преступными, он подчеркнул, что несанкционированное использование небиржевых активов остается незаконным, если оно не связано с конкретной преступной деятельностью. FIS обучает финансовых следователей выявлять преступления, связанные с криптовалютами, особенно отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.
На пути к нормативному или правоприменительному регулированию
Хотя Эфиопия по-прежнему запрещает торговлю криптовалютами, подход FIS отражает двойную готовность: независимо от того, решит ли Эфиопия легализовать или продолжить запрещать виртуальные активы, потребуется официальный механизм надзора. "Нельзя считать, что все подобные транзакции незаконны", - заявил Амаре, предполагая возможный сдвиг в перспективе по мере того, как страна будет бороться с развивающимися финансовыми технологиями.
Готовность к созданию инструментов правоприменения и созданию регулятивного потенциала знаменует собой заметную эволюцию в позиции Эфиопии, признающей, что соблюдение и контроль жизненно важны независимо от направления политики. Эти усилия ставят Эфиопию в один ряд с другими африканскими странами, сталкивающимися с аналогичными дилеммами на фоне глобального расширения криптовалютных рынков.
Недавно мы писали о том, что Федеральный совет Швейцарии представил на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий автоматический обмен налоговой информацией о криптовалютах с конца 2026 года.
