Основатель Evita Pay обвиняется США в отмывании $530 млн с помощью криптовалюты
Юрий Гугнин из Evita Pay обвиняется в помощи российским фирмам с использованием криптовалюты
Министерство юстиции США (Минюст) предъявило обвинения основателю нью-йоркской компании Evita Pay Юрию Гугнину в том, что он помог российским компаниям обойти санкции и отмыть около $530 млн.
Как сообщается в пресс-релизе Минюста, 38-летний Юрий Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Георгий Гугнин, основатель криптовалютных платежных компаний Evita Investments и Evita Pay, был арестован и обвинен по 22 уголовным пунктам.
Ему предъявлены обвинения в проводном мошенничестве, банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, несоблюдении программы противодействия отмыванию денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим сговорах.
Конвейер по отмыванию криптовалют стоимостью $530 млн
Минюст утверждает, что в период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал Evita для перемещения через финансовую систему США примерно $530 млн, большая часть которых поступила в USDT (Tether).
"Гугнин приехал в США и организовал операцию по отмыванию денег, замаскированную под криптовалютный стартап, который он затем использовал для обхода санкций, экспортного контроля и обмана американских финансовых учреждений", - заявил Джозеф Носелла-младший, прокурор Восточного округа Нью-Йорка.
Среди клиентов Evita Pay были российские банки, попавшие под санкции, включая Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ Банк и Тинькофф Банк. Гугнин также способствовал проведению платежей для иностранных клиентов, приобретающих чувствительную электронику, и отмывал деньги для поставщика Росатома.
Ему грозит максимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы: 30 лет за банковское мошенничество и еще 20 лет за смежные обвинения.
Как мы уже писали, Минюст США экстрадирует разработчика LockBit из Израиля
