Таможня Гонконга создает инструмент для отслеживания грязных криптотранзакций
С 2021 года с помощью криптовалют в Гонконге было отмыто $1,1 млрд
Таможенная служба Гонконга в сотрудничестве с местным университетом разрабатывает технологию, предназначенную для выявления криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по укреплению сотрудничества с научными кругами, финансовым сектором и международными правоохранительными органами.
По данным South China Morning Post, из 39 зарегистрированных в стране случаев отмывания денег в период с 2021 по май 2025 года семь на сумму более 9 млрд гонконгских долларов ($1,1 млрд) были связаны с виртуальными активами.
Одно дело 2024 года привело к аресту трех подозреваемых, связанных с более чем 1000 подозрительных транзакций на общую сумму 1,8 млрд гонконгских долларов, из которых 760 млн гонконгских долларов были проведены через криптоплатформу.
Высокий уровень криминальной криптоактивности побудил таможенную службу Гонконга и Университет Гонконга разработать эффективные меры противодействия. Хотя детали проекта не разглашаются, сообщается, что инструмент основан на криминалистической технологии, которая уже используется для отслеживания нарушений авторских прав в Интернете.
Глобальная озабоченность криптовалютами и отмыванием денег
Гонконг - не единственная юрисдикция, бьющая тревогу по поводу отмывания денег, связанных с криптовалютами.
По данным Cryptonews, в Национальной оценке рисков Люксембурга за 2025 год криптобиржи по-прежнему представляют собой "высокий" риск, ссылаясь на большие клиентские базы, анонимную онлайн-активность и международные операции.
В Германии власти закрыли eXch и конфисковали криптовалюту на $38,2 млн, связав платформу с отмыванием доходов от крупных взломов, включая инциденты, связанные с Bybit.
Тем временем австралийская организация AUSTRAC отметила криптобанкоматы как растущую угрозу. Регуляторы предупреждают, что эти банкоматы, насчитывающие более 1600 аппаратов для приема наличных по всей стране, предоставляют преступникам удобный канал для перемещения незаконных средств и вскоре могут столкнуться с судебными исками за несоблюдение требований.
Как мы уже писали, Гонконг принимает законопроект о стабильных монетах
