ZachXBT обвинил Garden Finance в отмывании средств Lazarus Group
Garden Finance обвиняется в отмывании средств Lazarus Group
Блокчейн-следователь ZachXBT обвинил Garden Finance, платформу для биткоин-мостов, в том, что она играет ключевую роль в отмывании украденных криптоактивов.
Он заявил, что более 80% недавних комиссионных доходов Garden были получены от незаконных транзакций, связанных с северокорейской Lazarus Group, сообщает Cointelegraph.
Эти средства, как сообщается, восходят к громкому взлому Bybit. Обвинения последовали за публичными заявлениями соучредителя Garden Джаза Гулати, который похвастался, что платформа собрала почти $300 000 в виде комиссионных менее чем за две недели. ZachXBT ответил на это: "Вы удобно забыли, что >80% ваших комиссионных поступили от китайских отмывателей, перемещающих средства Lazarus Group".
За "децентрализованным" фронтом скрывается централизованный контроль
ZachXBT также оспорил заявления о децентрализации Garden Finance, заявив, что один человек неоднократно пополнял ликвидность платформы с Coinbase, что подрывает ее предполагаемую модель без доверия. "Объясните, как это "децентрализовано", если я наблюдал в реальном времени в течение нескольких дней, как один субъект продолжал пополнять ликвидность cbBTC с Coinbase", — написал он.
Garden Finance рекламирует себя как быстрый межцепочечный биткоин-мост с нулевым уровнем надежности и может похвастаться 40 571 атомарным свопом на сумму более 24 984 BTC ($1,5 млрд). В ответ на обвинения Гулати заявил, что до инцидента с Bybit было собрано 30 BTC комиссионных, и назвал критику децентрализации необоснованной.
Более широкое пресечение отмывания средств, связанных с криптовалютами
Обвинения в адрес Гардена прозвучали на фоне усиления глобального внимания к незаконным финансовым потокам в криптовалюте. Несколькими днями ранее в Нью-Йорке был арестован Юрий Гугнин, основатель стартапа криптоплатежей Evita Pay, которому были предъявлены обвинения в операции по отмыванию $530 млн. По данным Министерства юстиции США, Гугнин помогал российским клиентам, связанным с банками, находящимися под санкциями, обходить ограничения, обрабатывая крупные транзакции со стейблкоинами. Обвинения, выдвинутые против него, включают мошенничество и отмывание денег и могут привести к пожизненному заключению. Эти дела, возбужденные в один день, подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу использования децентрализованных финансовых инструментов для уклонения от санкций и трансграничных преступлений.
Недавно мы писали о том, что компания CoinMarketCap удалила мошенническое всплывающее уведомление, которое появлялось на ее сайте и предлагало пользователям "верифицировать" свои криптовалютные кошельки.
