Европол закрыл международную сеть криптомошенников
Европол арестовал пятерых участников международного криптовалютного мошенничества на 460 миллионов евро
Европол объявил об аресте пяти человек, связанных с международной сетью криптовалютного инвестиционного мошенничества, охватывающей Испанию, Францию, Эстонию и США.
Преступная операция была раскрыта в результате скоординированного расследования, начатого в 2023 году, причем испанские власти возглавили правоприменительные действия, сообщает Cryptopolitan.
Аресты были произведены на Канарских островах и в Мадриде, где правоохранительные органы провели три обыска недвижимости. Европол охарактеризовал методы сети как высокоорганизованные: мошеннические доходы отмывались с помощью сложных схем, включающих банковские переводы, снятие наличных и криптовалютные транзакции. По имеющимся данным, было обмануто более 5000 жертв по всему миру, в результате чего незаконная прибыль оценивается в 460 млн евро (около 540 млн долларов).
Агрессивная тактика мошенничества и изощренный маркетинг
В отличие от типичных афер с криптовалютами, мошенники использовали агрессивные, традиционные методы продаж, включая холодные звонки, убедительные электронные письма и прямые личные контакты, чтобы заманить жертв в поддельные инвестиционные схемы. Мошенники обещали высокие доходы и использовали поддельные платформы, на которых отображался растущий баланс, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.
Однако зачастую жертвы не могли вывести свои средства, а вместо этого их заставляли сделать дополнительные вклады. Европол отметил, что эта тенденция мошенничества все чаще использует искусственный интеллект и глубокие подделки для повышения доверия, что совпадает с более широким всплеском инвестиционных афер по всей Европе. Этот случай последовал за аналогичными мошенническими группами, ликвидированными испанскими властями, отражая растущую угрозу мошенничества, основанного на доверии и использующего как крипто-, так и фиатные платежные каналы.
Более широкие последствия для европейских инвесторов
Европейские регуляторы постоянно предостерегают от инвестиционных предложений, обещающих гарантированную прибыль, особенно в криптовалютном пространстве. Недавнее исследование Европола подчеркивает, что мошенники теперь используют как криптовалюты, так и традиционные активы, включая контракты на возобновляемые источники энергии, для привлечения жертв. Сложные методы таргетинга позволяют мошенникам адаптировать предложения, что еще больше повышает их успешность. Европейские власти продолжают предостерегать инвесторов от нежелательных инвестиционных предложений и подчеркивают важность проверки платформ и потенциальных доходов. Успех Европола в этом деле подчеркивает необходимость повышенной бдительности и трансграничного сотрудничества для борьбы с развивающимися финансовыми преступлениями в секторе цифровых активов.
Недавно мы писали о том, что Robinhood, американский финтех-гигант, объявил о значительном расширении своих криптовалютных и инвестиционных услуг во время мероприятия "To Catch a Token" в Каннах, Франция.
