Британский суд приговорил двух человек к тюремному заключению за мошенничество с криптовалютами
Суд Великобритании приговорил криптомошенников к тюремному заключению за аферу с инвестициями на 2 миллиона долларов
Суд Великобритании приговорил двух мужчин, Рамондипа Беди и Патрика Мавангу, к 12 годам тюремного заключения за организацию мошеннической схемы криптоинвестирования, которая позволила выманить у ничего не подозревающих инвесторов более 2 миллионов долларов.
По данным Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), мошенники обзванивали своих жертв в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года, заманив по меньшей мере 65 человек на поддельные инвестиционные сайты, обещавшие нереальные доходы, сообщает Cryptopolitan.
Афера осуществлялась под несколькими компаниями, включая CCX Capital и Astaria Group LLP, и принесла около 1,54 миллиона фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона долларов). Оба мужчины признали свою вину в 2023 году, но окончательный приговор был вынесен только недавно в Коронном суде Саутварка. Судья Гриффитс приговорил Беди к пяти годам и четырем месяцам, а Мавангу - к шести годам и шести месяцам за решеткой, при этом власти все еще работают над конфискацией дополнительных средств, связанных с их преступными доходами.
FCA подробно описывает глубину преступной операции
FCA сообщило, что Беди были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью нарушения общего запрета, а также во владении и конвертации преступного имущества. Обвинения Маванги были еще более серьезными, включая сговор с целью совершения мошенничества, нарушение правил регулирования, владение фальшивыми документами, удостоверяющими личность, и извращение хода правосудия. Сообщается, что Маванга был признан виновным в удалении записей телефонных разговоров, на которых были запечатлены обсуждения дуэтом их криптовалютных афер, что принесло ему дополнительное наказание.
Судья Гриффитс назвал их действия преднамеренной попыткой подорвать систему финансового регулирования Великобритании путем использования поддельных криптовалютных консультационных услуг для обмана жертв. FCA подчеркнула, что манипуляции преступников с лазейками в нормативных документах позволили им годами избегать обнаружения, что способствовало масштабам мошенничества.
FCA обещает усилить борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами
Вынесение приговора отражает более широкие усилия FCA по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, по всему Соединенному Королевству. Стив Смарт, совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, заявил, что безжалостные действия Беди и Маванги нанесли значительный ущерб невинным жертвам, искавшим законные инвестиционные возможности. Он подчеркнул, что тюремные сроки служат предупреждением для других потенциальных мошенников, подтверждая приверженность FCA преследованию финансовых преступников и защите британских потребителей.
Только за последний месяц FCA завершило дела в отношении еще 11 криптомошенников, многие из которых признали свою вину. Регулятор продолжает бороться с различными возникающими схемами, такими как фишинг, мошенничество с разделкой свиней, мошенничество с помощью социальной инженерии, "ковровые дорожки" и схемы Понци. Однако некоторые критики утверждают, что агрессивный подход FCA может привести к отторжению легальных криптовалютных компаний и инвесторов, поскольку Великобритания пытается сформировать справедливую, но строгую политику регулирования.
Недавно мы писали о том, что Совет по рынкам капитала Турции (CMB) начал одну из самых масштабных в стране правоприменительных акций против криптовалютной индустрии, заблокировав доступ к 46 сайтам, связанным с криптовалютами.
