Секретная служба США отследила $400 млн в криптовалюте, полученных в результате интернет-мошенничества
Секретная служба борется с криптопреступностью
За последнее десятилетие Глобальный оперативно-следственный центр (GIOC) Секретной службы США стал одним из ключевых игроков в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, вернув около 400 миллионов долларов в криптовалютах, похищенных в результате онлайн-афер и мошенничества.
Значительная часть изъятых криптовалют хранится в одном из крупнейших в мире холодных кошельков, контролируемых правительством, сообщает Bloomberg.
Следователи GIOC опираются на аналитику блокчейна, разведданные из открытых источников и цифровую криминалистику, чтобы разоблачить преступные сети, стоящие за распространенными мошенническими схемами, такими как аферы с романтическими инвестициями, сексторство и поддельные торговые платформы. В одном случае пользователя заманили инвестировать через приложение с легитимным интерфейсом и поддержкой, но вскоре платформа исчезла вместе с деньгами. Сбой в VPN выявил IP-адрес мошенника и привел агентов к криптокошельку.
Глобальные инициативы и обучение правоохранительных органов
В центре глобальной криптовалютной стратегии Секретной службы США находится Кали Смит, которая руководит обучением правоохранительных органов в более чем 60 странах. Агентство уделяет особое внимание юрисдикциям со слабым регулятивным надзором и программам "гражданство за инвестиции", стремясь укрепить местные возможности по выявлению и предотвращению финансовых киберпреступлений.
Недавние семинары на Бермудских островах, известных как центр цифровых активов, подчеркнули растущую обеспокоенность тем, что политика, благоприятная для криптовалют, может привлечь недобросовестных участников. Официальные лица обсудили необходимость в современных инструментах расследования, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися финансовыми технологиями. Смит подчеркнул, что многие жертвы ошибочно полагают, что криптовалюта по своей сути безопасна: "Они думают, что использование биткойна означает, что они защищены. Но это не так".
Примеры из практики, возмещение ущерба и сотрудничество в отрасли
В одном деле о секс-вымогательстве с участием подростка из Айдахо был обнаружен криптокошелек, на котором было совершено 6 000 транзакций на сумму более 4,1 миллиона долларов. Кошелек был связан с нигерийским паспортом, и подозреваемый был арестован в Великобритании.
Криптомошенничество стало основной причиной финансовых потерь от киберпреступлений в США. В 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничества. Сотрудничество с индустрией играет важную роль в возвращении украденных активов - такие компании, как Coinbase и Tether, помогают замораживать подозрительные счета, в том числе в случае возврата 225 миллионов долларов USDT, связанных с романтическими аферами.
Поскольку угрозы продолжают расти, Секретная служба укрепляет международные партнерства, чтобы не отставать от развивающейся цифровой экономики.
Читайте также: Европол закрыл международную сеть криптомошенников
