Новая Зеландия запрещает криптобанкоматы для борьбы с отмыванием денег
Новая Зеландия запрещает криптобанкоматы в рамках борьбы с отмыванием денег
Новая Зеландия представила новые строгие меры, направленные против криптовалют и трансграничных денежных потоков, в рамках масштабной реформы законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщила в среду помощник министра юстиции Николь Макки, реформы будут включать в себя полный запрет на криптовалютные банкоматы и ограничение на международные денежные переводы в размере $5000, сообщает Cointelegraph.
Чиновники утверждают, что эти изменения необходимы для того, чтобы нарушить каналы, используемые организованными преступниками для перемещения незаконных средств, особенно в сфере наркоторговли и мошеннических схем. "Мы затрудним преступникам конвертацию наличных в активы с высоким уровнем риска, такие как криптовалюты, запретив криптоматы", — заявил Макки, подчеркивая жесткую позицию правительства. Изменения являются частью более широкого обновления новозеландской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Усиленное наблюдение и "умное" регулирование для обеспечения соответствия
Пакет реформ также предоставляет новые полномочия новозеландскому подразделению финансовой разведки (ПФР), позволяя ему в режиме реального времени запрашивать у финансовых учреждений данные о лицах, попавших под подозрение. В парламенте уже находятся два законопроекта, которые, как ожидается, будут приняты до конца года и направлены на модернизацию режима ПОД/ФТ, одновременно снижая излишнюю регуляторную нагрузку на компании, соблюдающие требования законодательства. Макки подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы найти баланс - обеспечить надежное правоприменение, избегая при этом излишней волокиты.
"Речь идет не об отказе от стандартов, а об их разумном применении", — отметила она, указав на двойной подход правительства, направленный на борьбу с преступным поведением и поддержку законной экономической деятельности. Реформы также отвечают выводам апрельского консультативного отчета, в котором говорится о росте использования криптобанкоматов преступниками для быстрого отмывания денег за рубежом.
Часть глобальной борьбы с криптоматами
Меры Новой Зеландии вписываются в глобальную тенденцию усиления контроля за криптобанкоматами, которые власти все чаще связывают с незаконными финансовыми потоками. Аналогичные меры были приняты в Австралии, где финансовый регулятор AUSTRAC недавно ввел ограничение на транзакции в криптобанкоматах в размере 5 000 австралийских долларов и обязал проводить более строгие проверки личности. В то же время такие города, как Спокан (штат Вашингтон), идут еще дальше, вводя прямые запреты и предписывая демонтировать существующие криптобанкоматы из-за опасений по поводу мошенничества и эксплуатации уязвимых жителей. Учитывая, что в Новой Зеландии до сих пор работает более 220 криптовалютных киосков, запрет представляет собой серьезный сдвиг и может создать прецедент для дальнейшего регулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот шаг сигнализирует о намерении Новой Зеландии стать лидером в ответственном надзоре за криптовалютами и соответствовать международным стандартам борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.
Недавно мы писали о том, что Великобритания готовится к ужесточению налогового законодательства в отношении физических и юридических лиц, пытающихся избежать уплаты налогов на прибыль от цифровых активов.
