Турция вводит более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте
Турция вводит более строгие криптовалютные правила для борьбы с отмыванием денег, устанавливая порог проверки ID транзакций в $425
Турция представила новые криптовалютные правила, направленные на ужесточение контроля за отмыванием денег (AML), в соответствии с мировыми стандартами, поскольку страна укрепляет свою роль на криптовалютном рынке.
Правила, объявленные 25 декабря 2024 года, будут требовать проверки личности при транзакциях на сумму свыше 15 000 турецких лир ($425), начиная с 25 февраля 2025 года, сообщает Cointelegraph.
Более строгие меры по соблюдению законодательства
Согласно новой системе AML, поставщики криптовалютных услуг должны собирать идентификационные данные для дорогостоящих транзакций, чтобы пресечь незаконную финансовую деятельность, включая отмывание денег и финансирование терроризма. На транзакции ниже порога в $425 эти требования не распространяются.
Кроме того, правила обязывают провайдеров проверять личность клиентов при транзакциях с незарегистрированными адресами кошельков. Переводы, признанные "рискованными" из-за недостаточной информации, могут быть заблокированы или ограничены, что обеспечивает соблюдение протоколов безопасности.
Глобальное согласование и влияние на рынок
Этот шаг отражает шаги, предпринятые Европейским союзом в рамках программы Markets in Crypto-Assets (MiCA), которая вступает в силу 30 декабря 2024 года. Турция, объем торгов которой по состоянию на сентябрь 2023 года оценивается в 170 миллиардов долларов, занимает четвертое место в мире по объему криптовалютного рынка, опережая такие страны, как Россия и Канада.
Правила отражают стремление Турции к модернизации системы регулирования, поскольку власти стремятся сбалансировать рост рынка с защитой потребителей и финансовой безопасностью.
Недавно мы писали о том, что криптовалютный рынок Южной Кореи пережил резкий рост числа новых инвесторов, вызванный растущим оптимизмом по поводу прокриптовалютной политики избранного президента США Дональда Трампа.
