Upbit подвергается проверке со стороны регулирующих органов в связи с предполагаемыми нарушениями KYC
Расследование начнется 21 января 2025 года
Upbit, крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, находится под следствием финансового регулятора страны, Комиссии по финансовым услугам (FSC), в связи с возможными нарушениями, связанными с правилами "Знай своего клиента" (KYC).
Расследование, которое начнется 21 января 2025 года, является частью более широкой проверки соблюдения платформой стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML), что может привести к санкциям или другим наказаниям для биржи. Финансовая разведка Южной Кореи выявила более 500 000 случаев нарушения KYC в деятельности Upbit, сообщает Etnews.
Нарушения KYC под пристальным вниманием
Upbit, управляемая компанией Dunamu, стала одним из самых заметных игроков на мировом криптовалютном рынке с миллионами пользователей. Однако последние сообщения указывают на то, что биржа, возможно, не смогла в полной мере реализовать меры KYC, предусмотренные южнокорейским законодательством, которое предписывает строгие процедуры проверки личности для криптовалютных транзакций.
В ходе проверки FSC сосредоточится на этих потенциальных нарушениях и их влиянии на более широкий нормативный ландшафт для бирж цифровых активов в стране.
Правила KYC разработаны для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, путем обеспечения того, чтобы биржи проверяли личность своих клиентов перед обработкой крупных транзакций. В ходе расследования будет выяснено, были ли системы Upbit не в состоянии адекватно отслеживать и сообщать о подозрительной деятельности, что может привести к серьезным санкциям.
Возможные санкции и будущие последствия
Результаты проверки FSC могут иметь значительные последствия не только для Upbit, но и для всего криптовалютного рынка Южной Кореи. Если будут выявлены нарушения, к Upbit могут быть применены санкции, включая штрафы или операционные ограничения. Это также может свидетельствовать об ужесточении регулирования в регионе, когда власти все больше внимания уделяют тому, чтобы биржи придерживались международных стандартов финансовой прозрачности.
Для Южной Кореи, страны, ставшей центром криптоинноваций и инвестиций, проверка деятельности Upbit может побудить другие биржи пересмотреть свои стратегии соблюдения требований. В условиях растущего глобального давления по борьбе с незаконной финансовой деятельностью регуляторы по всему миру обращают пристальное внимание на то, как биржи управляют данными пользователей и отслеживают транзакции.
Ранее мы писали о том, что Южная Корея расследует деятельность Upbit в связи с массовыми нарушениями KYC.
