BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение банковского законодательства США
BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение банковского законодательства США
BitMEX, известная криптовалютная биржа, по решению федерального суда должна выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов и отбыть два года испытательного срока без надзора. Решение было принято после того, как в 2022 году компания признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA), поскольку не имела эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML).
Судья Джон Коэльтл из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес приговор 15 января. Это решение завершает длительную судебную тяжбу между материнской компанией BitMEX, HDR Global Trading Limited, и Министерством юстиции США (DOJ). Компания уже столкнулась с серьезными юридическими последствиями, когда шестью месяцами ранее признала себя виновной, сообщает Cointelegraph.
BitMEX отреагировала на решение суда со смешанными чувствами, отметив: "Хотя мы разочарованы, узнав о наложении дополнительного финансового штрафа, эта сумма значительно меньше той, которую Министерство юстиции преследовало нас на протяжении более трех лет".
Предыстория дела и последствия
Юридические проблемы BitMEX начались в 2020 году, когда власти США обвинили биржу в том, что она работает вне рамок нормативно-правовой базы, не применяет адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и разрешает проводить транзакции без проверки личности пользователей. Эти недостатки якобы способствовали незаконной финансовой деятельности, что и послужило поводом для репрессий со стороны федеральных органов.
Штраф в размере 100 миллионов долларов рассматривается как критический момент в правоприменении в криптовалютном секторе. Суд также снял все остальные обвинения против биржи по просьбе правительства, что стало сигналом к завершению более широкого дела Минюста против BitMEX.
Хотя деятельность BitMEX продолжает оставаться под повышенным вниманием, это судебное решение подчеркивает растущее внимание к соблюдению нормативных требований в криптовалютной индустрии. Поскольку власти по всему миру усиливают надзор, биржам, возможно, придется принять более строгие меры внутреннего контроля, чтобы избежать подобных штрафов.
Читайте также: Bitfinex восстанавливает почти $12B в биткоинах, украденных в результате взлома в 2016 году
