Upbit грозит потенциальное приостановление деятельности из-за нарушений AML
Upbit грозят потенциальные санкции за 700 000 ошибок в KYC
Биржа Upbit, на долю которой приходится более 70 % объема торгов криптовалютами в Южной Корее, получила уведомление о возможной приостановке операций в связи с предполагаемыми нарушениями обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML).
Отдел финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинил биржу в несоблюдении надлежащих протоколов "Знай своего клиента" (KYC) примерно в 700 000 случаев, сообщает газета Maeil Business Newspaper.
В соответствии с Законом о специфической информации о финансовых операциях, подобные нарушения могут привести к штрафам до 100 миллионов вон за каждый инцидент. Кроме того, ПФР утверждает, что Upbit осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными криптовалютными платформами, что также противоречит местным нормам.
Потенциальные санкции
Потенциальные санкции включают в себя шестимесячную приостановку приема новых клиентов, хотя существующие пользователи по-прежнему смогут торговать. ПФР планирует провести заседание 21 января, чтобы окончательно утвердить свое решение, а у Upbit до этого времени есть время ответить на обвинения.
Эти действия регулятора приходятся на критический момент для Upbit, поскольку продление ее лицензии на ведение бизнеса находится на рассмотрении с момента истечения срока ее действия в октябре 2024 года. Приостановка деятельности или другие серьезные санкции могут повлиять на деятельность биржи и ее конкурентоспособность на криптовалютном рынке Южной Кореи.
Влияние на отрасль и внимание регуляторов
Доминирующее положение Upbit на местном криптовалютном рынке делает это дело значимым для всей отрасли. Эксперты считают, что результат может создать прецедент для того, как регулирующие органы будут обеспечивать соблюдение требований по ПОД/ФТ в быстро растущем криптовалютном секторе Южной Кореи.
Действия ПФР подчеркивают, что страна уделяет все больше внимания надежным мерам по борьбе с отмыванием денег и другими видами незаконной деятельности в сфере цифровых активов.
В 2024 году Upbit объявила о том, что ее дочерняя компания Upbit Singapore получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS). Эта лицензия позволяет бирже предлагать институциональным и розничным клиентам в Сингапуре полный спектр финансовых услуг, основанных на передовых решениях в области цифровых активов.
