Компания Kucoin оштрафована на 300 миллионов долларов за ведение нелицензированного криптовалютного бизнеса
Компания Kucoin оштрафована на 300 миллионов долларов за ведение нелицензированного криптовалютного бизнеса
В знаковом деле, подчеркивающем постоянные проблемы в регулировании криптовалютной индустрии, KuCoin, криптовалютная биржа с Сейшельских островов, признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить почти 300 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций. Это решение было принято после того, как в декабре 2023 года регуляторы Нью-Йорка подали гражданский иск.
В рамках соглашения о признании вины перед окружным судьей США Эндрю Картером на Манхэттене KuCoin была оштрафована на сумму около 113 миллионов долларов и обязана конфисковать 184,5 миллиона долларов. Обвинения были выдвинуты в связи с тем, что KuCoin вместе со своими основателями Чуном Ганом и Ке Тангом действовала без надлежащего лицензирования и не выполнила необходимые протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML). Оба основателя подписали соглашения об отсрочке судебного преследования, согласившись вернуть 2,7 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.
Это не первая юридическая проблема, с которой столкнулась KuCoin. В конце 2023 года биржа согласилась выплатить 22 миллиона долларов, чтобы урегулировать претензии с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, которая обвинила ее в незаконной деятельности в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам. В рамках этого урегулирования KuCoin также прекратила свою деятельность в Нью-Йорке.
Более широкие последствия для криптоиндустрии
Дело KuCoin следует по пятам за аналогичным судебным решением для BitMEX, другой криптовалютной биржи, базирующейся на Сейшельских островах. Ранее в этом месяце BitMEX была оштрафована на 100 миллионов долларов за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег, в том числе за неспособность проверить личность клиентов в соответствии с Законом о банковской тайне.
Эти дела стали завершением более масштабной борьбы с криптовалютными биржами, которую Министерство юстиции США вело во время правления Байдена. Новая администрация при президенте Дональде Трампе подала сигнал о возможном ослаблении контроля со стороны регулирующих органов и обещала создать более благоприятные условия для криптовалют.
Хотя урегулирование KuCoin разрешает значительные юридические проблемы, оно также подчеркивает необходимость для криптовалютных бирж усилить меры по обеспечению соответствия. Индустрия будет внимательно следить за тем, как политика администрации Трампа изменит нормативно-правовой ландшафт и повлияет на будущие правоприменительные действия.
Читайте также: Новая платежная сеть на Ton нацелена на масштабирование полезности блокчейна
