Инсайдерские криптоигры: как анонимный трейдер заработал миллионы на анонсе Трампа

Недавно в мире криптовалют произошел инцидент, который вновь привлек внимание к проблеме инсайдерской торговли. Анонимный трейдер сумел заработать 6,8 миллиона долларов благодаря своевременным инвестициям, совпавшим с объявлением президента США Дональда Трампа о создании национального крипторезерва. Это событие вызвало подозрения в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли.​

В воскресенье вечером на платформе Truth Social президент Трамп объявил о планах по созданию национального крипторезерва, в который войдет не только биткоин, но и основные альткоины, такие, как Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Эта новость вызвала мгновенный рост стоимости указанных криптовалют. Однако особое внимание привлекли действия одного анонимного трейдера, который за несколько часов до официального заявления разместил крупные длинные позиции с кредитным плечом 50x на децентрализованной платформе Hyperliquid. 

По данным Cointelegraph, 1 марта он перевел 5,9 миллиона долларов в стейблкоинах USDC на Hyperliquid, а 2 марта в 14:49 UTC открыл позиции по Ethereum, всего за 35 минут до заявления президента. Использовав около 4 миллионов долларов, трейдер создал позиции на сумму 200 миллионов долларов с высоким кредитным плечом. Через 16 минут после объявления Трампа он начал закрывать эти позиции с адреса кошелька Ethereum «0xe4d…02c62», что принесло ему значительную прибыль.​

Подобные действия вызывают обоснованные подозрения в инсайдерской торговле. Использование высокого кредитного плеча делает такие сделки крайне рискованными; малейшее снижение курса могло бы привести к полной ликвидации позиций и потере всего капитала. Карл Рунфельт, основатель The Moon Show, отметил:​

«Эти 200 миллионов долларов в виде лонгов по Биткоину и Эфириуму на фоне анонса о стратегическом крипторезерве могут быть самыми крупными инсайдерскими сделками, которые я когда-либо видел. Пахнет незаконной деятельностью».​

Loading...

Данный случай инсайдерского трейдинга не первый в криптовалютной индустрии. В прошлом уже были зафиксированы случаи использования конфиденциальной информации для получения прибыли. Например, в 2022 году бывший менеджер по продукту Coinbase Ишан Вахи был обвинен в передаче информации о предстоящем листинге токенов своему брату Нихилу Вахи и другу Самиру Рамани. Используя эти данные, они совершали сделки с как минимум 25 различными криптоактивами, получив прибыль в размере около 1,5 миллиона долларов. В январе 2023 года Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за участие в этой схеме. ​

Мнения лидеров криптоиндустрии

Анонс президента США Дональда Трампа о создании национального крипторезерва, включающего не только биткоин, но и такие альткоины, как Ethereum, XRP, Solana и Cardano, вызвал широкий резонанс в криптосообществе. Многие лидеры индустрии выразили свои мнения относительно этого шага.​

Глава крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, Брайан Армстронг, считает, что стратегический крипторезерв США должен состоять исключительно из биткоина. Он отметил, что биткоин является наиболее простым и понятным выбором в качестве преемника золота. В случае необходимости диверсификации Армстронг предложил использовать индекс криптоактивов, взвешенный по рыночной капитализации, чтобы сохранить объективность. 

Loading...

Известный инвестор Фред Крюгер поддерживает подход, при котором учитывается рыночная капитализация при формировании крипторезерва. Он предложил распределение, исключающее иностранные активы и стейблкоины:​

- Биткоин — 75%

- Ethereum — 12,4%​

- XRP — 5,7%​

- Solana — 3,1%

- Dogecoin — 1,4%​- Cardano — 1,0% 

Меньшие доли он выделил для Litecoin, Avalanche, Polkadot и Cosmos. 

Джефф Парк, глава Alpha Strategies в Bitwise, выразил разочарование по поводу включения альткоинов в крипторезерв. Он считает, что добавление активов с неясной значимостью может вызвать подозрения в инсайдерской торговле со стороны американских властей.

Loading...

Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, заявил, что планы и обещания Трампа по формированию крипторезерва в США — пустая риторика. Он подчеркнул, что без одобрения Конгресса на заимствование средств или повышение цен на золото у правительства не будет ресурсов для покупки биткоина и других криптовалют. Таким образом, мнения лидеров криптоиндустрии относительно инициативы Трампа разделились. Некоторые поддерживают идею создания крипторезерва, но предлагают сосредоточиться исключительно на биткоине или учитывать рыночную капитализацию при выборе активов. Другие выражают сомнения в целесообразности включения определенных альткоинов и предупреждают о возможных подозрениях в инсайдерской торговле.

Заключение

В заключение, инцидент с анонимным трейдером, заработавшим миллионы на анонсе Трампа, вновь обращает внимание на проблему инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Судя по всему, кто-то заранее получил информацию о планах администрации президента объявить о создании национального крипторезерва. 

Трамп намекал на такую возможность еще несколько месяцев назад, но точный момент объявления оставался неизвестным. Однако столь удачный тайминг открытия крупных позиций выглядит подозрительно.

Необходимы совместные усилия регуляторов, бирж и сообщества для создания прозрачной и честной среды, где все участники будут защищены от мошенничества и злоупотреблений. Полностью избавиться от инсайдерской торговли вряд ли удастся, но сделать рынок честнее – вполне реальная задача.