OKX เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินคริปโต

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
OKX เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเงินฝากคริปโต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Jose Antonio Gastelum

02.09.2026

OKX เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินคริปโต — OKX อาจจำกัดการฝากเงินที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างการตรวจสอบ

OKX อาจจำกัดการใช้เงินของลูกค้าและฟังก์ชันบัญชีเป็นเวลา 15 วันหรือมากกว่านั้น เมื่อการฝากสกุลเงินดิจิทัลทำให้ต้องเข้าสู่การตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น คำเตือนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติธุรกรรม ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลผลักดันให้มีมาตรการควบคุมกระแสเงินคริปโตที่ผิดกฎหมายที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ไฮไลท์

การตรวจสอบของ OKX อาจใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่านั้น
เงินและฟังก์ชันบัญชีบางส่วนอาจถูกจำกัด
การเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยงสูงไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวมันเองว่ามีกิจกรรมผิดกฎหมาย
กิจกรรมผิดกฎหมายที่ได้รับการยืนยันอาจนำไปสู่การยุติบัญชี

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

นโยบายดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดย Star Xu ซีอีโอของ OKX หลังผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าการโอนเงินจากแพลตฟอร์มพนันกีฬาได้ทำให้เกิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดย Crypto.News รายงาน Xu กล่าวว่า ระยะเวลาการตรวจสอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบัญชีที่ได้รับการยืนยันว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงบริการของ OKX ในท้ายที่สุด

การฝากเงินที่มีความเสี่ยงสูงอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชี

ธุรกรรมที่ถูกตั้งค่าสถานะไม่ได้ยืนยันโดยอัตโนมัติว่ามีการกระทำผิด ระบบคัดกรองบล็อกเชนมักประเมินว่าสินทรัพย์ที่ฝากเคยเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง การแฮ็ก มาตรการคว่ำบาตร ตลาดดาร์กเน็ต หรือบริการอื่น ๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงหรือไม่

กระบวนการดังกล่าวอาจทำให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน ระหว่างการตรวจสอบ OKX อาจจำกัดการถอนเงิน การเข้าถึงสินทรัพย์ที่ฝากไว้ หรือฟังก์ชันบัญชีอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว

ระยะเวลา 15 วันไม่ใช่ระยะเวลาขั้นต่ำหรือสูงสุดที่กำหนดตายตัว บางกรณีอาจดำเนินการเสร็จเร็วกว่า ขณะที่การตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าอาจใช้เวลานานกว่านั้น

Xu ระบุโดยเฉพาะว่าการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดเอสโครว์บน Telegram แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Huiwang และช่องทางการทำธุรกรรมแบบไม่เป็นทางการอื่น ๆ อาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม การจัดการในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้การยืนยันความเป็นเจ้าของและประวัติธุรกรรมทำได้ยากขึ้น เนื่องจากเงินอาจผ่านตัวกลางหลายรายก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

แรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกำลังปรับเปลี่ยนการควบคุมของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ก่อนหน้านี้ หน่วยงานของสหรัฐฯ ระบุว่า Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา เป็นประเด็นสำคัญด้านการฟอกเงิน และระบุว่ากลุ่มดังกล่าวประมวลผลเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมกราคม 2025

OKX เองก็มีประวัติการบังคับใช้กฎหมายเช่นกัน บริษัทผู้ดำเนินงานของ OKX รับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ว่าดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา และตกลงจ่ายค่าปรับและเงินที่ถูกริบรวมกว่า 500 ล้านดอลลาร์

คดีดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยกระดับการควบคุมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การคัดกรองลูกค้า และการติดตามธุรกรรม

เอกสารแหล่งที่มาของเงินมีความสำคัญมากขึ้น

สำหรับลูกค้า ผลกระทบในทางปฏิบัติคือแหล่งที่มาของเงินฝากคริปโตมีความสำคัญเพิ่มขึ้นไม่แพ้ปลายทาง การโอนเงินจากแพลตฟอร์มพนัน ตลาดส่วนตัว หรือช่องทางแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่เป็นทางการ อาจดึงดูดการตรวจสอบเพิ่มเติม แม้ว่าผู้รับจะไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายก็ตาม

ดังนั้น ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมใบเสร็จการถอนเงิน รายการเดินบัญชีจากแพลตฟอร์ม แฮชธุรกรรม และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ได้มาอย่างไร เอกสารเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าการจำกัดการใช้เงินจะถูกยกเลิกทันที แต่สามารถช่วยให้ทีมกำกับดูแลเห็นเส้นทางธุรกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

OKX ยังไม่ได้ประกาศห้ามฝากเงินจากแพลตฟอร์มพนันหรือบริการเฉพาะอื่น ๆ แบบครอบคลุม คำเตือนดังกล่าวเป็นการชี้แจงว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัทอาจส่งผลต่อลูกค้าอย่างไร เมื่อเงินฝากเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูง

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่า OKX ได้รับใบอนุญาตชำระเงินจากมอลตา เพื่อขยายบริการ stablecoin ในสหภาพยุโรป

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?