อินเดียดำเนินการบล็อกแพลตฟอร์มคริปโต 15 แห่งจากการละเมิดข้อกำหนด AML

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
อินเดียบล็อกแพลตฟอร์มคริปโต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Ashutosh Sureka

09.09.2026

อินเดียดำเนินการบล็อกแพลตฟอร์มคริปโต 15 แห่งจากการละเมิดข้อกำหนด AML — อินเดียเล็งจัดการแพลตฟอร์มคริปโต 15 แห่งจากการละเมิดข้อกำหนด AML

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้ออกหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแก่แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี 15 แห่ง พร้อมขอให้จำกัดการเข้าถึงแอปและเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ภายในประเทศ

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานกำกับดูแล มาตรการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ทางการอินเดียระบุว่าบริษัทเหล่านี้ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนด

นอกเหนือจากWeex, Blofin, Bitunix, DigiFinex และ Toobit แล้ว รายชื่อดังกล่าวยังรวมถึง Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT และ Guardarian

อินเดียกำหนดให้แพลตฟอร์มคริปโตต่างชาติต้องลงทะเบียน

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทคริปโตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เมื่ออินเดียนำผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล เสมือนมาอยู่ภายใต้กรอบการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กฎดังกล่าวใช้กับทั้งแพลตฟอร์มอินเดียและต่างประเทศที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศ บริษัทไม่จำเป็นต้องมีสถานประกอบการทางกายภาพในอินเดียจึงจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันเหล่านี้

แพลตฟอร์มคริปโตต้องลงทะเบียนกับFIU เก็บรักษาบันทึกตามที่กำหนด และยื่นรายงานตามที่กฎหมายระบุ สำหรับบริษัท 15 แห่งที่ได้รับหนังสือแจ้ง ขณะนี้หน่วยงานกำลังขอให้ลบแอปของบริษัทเหล่านี้และจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ในอินเดีย

ข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันนี้เคยส่งผลกระทบต่อกระดานคริปโตที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งของโลก โดย Bybit ได้จำกัดบริการในอินเดียเป็นการชั่วคราวในเดือนมกราคม 2025 ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนกับ FIU และต่อมาได้กลับมาเปิดให้เข้าถึงแอปได้อย่างเต็มรูปแบบ

Coinbase กลับมาเปิดรับผู้ใช้ชาวอินเดียอีกครั้งหลังได้รับการลงทะเบียนจาก FIU ขณะที่ Binance กลับเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นในปี 2024 หลังชำระค่าปรับ $2.25 million

อินเดียเตรียมออกหุ้นกู้ภาคเอกชนแบบโทเคนไนซ์เป็นครั้งแรก

การกำกับดูแลแพลตฟอร์มคริปโตที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่อินเดียนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในเดือนกันยายน ประเทศมีแผนเปิดตัวหุ้นกู้ภาคเอกชนแบบโทเคนไนซ์ครั้งแรก

โครงการนี้จะผสานหลักทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสำหรับการใช้งานระดับขายส่งของธนาคารกลางอินเดีย โดยโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระราคาหุ้นกู้ได้เกือบจะทันที

ขณะเดียวกัน FIU ย้ำว่าผลิตภัณฑ์คริปโตและ NFT ยังคงไม่มีการกำกับดูแลในอินเดีย หน่วยงานเตือนผู้ใช้ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่มีช่องทางเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานกำกับดูแล

ก่อนหน้านี้ ทางการอินเดียยังได้เปิดโปงโครงการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี มูลค่าประมาณ $20 million โดยผู้กระทำผิดใช้เว็บไซต์ Coinbase ปลอมเพื่อล่อและหลอกลวงผู้ใช้

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?