ยูเครนทลายเครือข่ายแลกเปลี่ยนคริปโตนอกระบบ ยึดกว่า $15M

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
ยูเครนเปิดโปงศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Sholanke Dele

02.10.2026

ยูเครนทลายเครือข่ายแลกเปลี่ยนคริปโตนอกระบบ ยึดกว่า $15M — ยูเครนยึด $15M จากเครือข่ายแลกเปลี่ยนคริปโตนอกระบบ

สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (BES) ของยูเครนได้เปิดโปงเครือข่ายการเงินนอกระบบที่ใช้ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างการตรวจค้นมากกว่า 30 จุด เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดเงินสดหลายสกุลเงินมูลค่ากว่า 630 ล้านฮรีฟเนีย (ราว $15.2 ล้าน)

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ตามการสืบสวน เครือข่ายดังกล่าวดำเนินงานทั่วประเทศยูเครน และถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องยังโอนเงินทั้งภายในประเทศและไปต่างประเทศ โดยเรียกธุรกรรมลักษณะนี้ว่า "การจัดสรรใหม่"

การดำเนินการทางการเงินเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น ขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีหรือเอกสารภาษี เครือข่ายนี้ดำเนินการผ่านสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่มีใบอนุญาต โดยใช้ชื่อแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก

ตรวจค้นใน 16 ภูมิภาคของยูเครน

ตามข้อมูลของผู้สอบสวน ผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายยังใช้สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อแปลงเงินสดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจค้นมากกว่า 30 จุดใน 16 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ส่งผลให้ทางการยึดเงินกว่า $15.2 ล้านในหลายสกุลเงิน รวมถึงรูเบิลรัสเซีย ระหว่างการตรวจค้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายและการบันทึกบัญชีเงินทุนอย่างเหมาะสมได้

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และบันทึกนอกระบบ ผู้สอบสวนคาดว่าจะใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อระบุโครงสร้างของเครือข่าย ระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามธุรกรรมทางการเงินที่เครือข่ายดำเนินการ

การสอบสวนก่อนพิจารณาคดียังคงดำเนินอยู่ สำนักงานอัยการสูงสุดย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลว่ามีความผิด

ทางการยูเครนสอบสวนแผนการคริปโตอื่น ๆ

ปฏิบัติการล่าสุดเป็นอีกหนึ่งการสอบสวนครั้งใหญ่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยูเครนเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในแผนการเงินนอกระบบ

ในเดือนกันยายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนได้เปิดโปงเครือข่ายแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม ซึ่งผู้สอบสวนระบุว่าใช้ขโมยคริปโตเคอร์เรนซีจากผู้ใช้ในกว่า 20 ประเทศ

ในช่วงสูงสุด เครือข่ายมีมูลค่าธุรกรรมต่อเดือนแตะ $1 ล้าน เหยื่อที่อาจตกเป็นเป้าหมายถูกชักนำไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม ก่อนที่เงินของพวกเขาจะถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซี

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่าในเดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยูเครนได้เปิดโปงเครือข่ายสำนักงานแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่า $10 ล้าน ผู้สอบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?