กรีซเปิดโปงแชร์ลูกโซ่คริปโต $8M พัวพันทหาร

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
กรีซเปิดโปงแชร์ลูกโซ่คริปโต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

กรีซเปิดโปงแชร์ลูกโซ่คริปโต $8M พัวพันทหาร — ทหารกรีซพัวพันแชร์ลูกโซ่คริปโต $8M

บุคคล 9 คนในกรีซ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร 2 นาย ถูกสงสัยว่าจัดตั้งแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัลที่ระดมเงินได้ราว $8 million จากนักลงทุนประมาณ 10,000 ราย ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 17 คน במסגרתการสอบสวน

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ตามรายงานของ To Vima ผู้เข้าร่วมขบวนการได้ชักชวนให้ผู้คนลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาควบคุม เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ €800 ขณะที่นักลงทุนที่เรียกว่า VIP ถูกขอให้ลงทุน €5,000 พร้อมคำสัญญาว่าเงินของพวกเขาจะเพิ่มเป็นสองเท่า

ผู้สอบสวนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทหาร 2 นายจาก Pieria และ Larissa เป็นหนึ่งในแกนนำของขบวนการที่ถูกกล่าวหา ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หนึ่งในนั้นได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจนี้จากคนรู้จักระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ

ใช้สมาคมผู้สนใจ AI เพื่อดึงดูดนักลงทุน

หนึ่งในช่องทางที่ใช้รับสมัครผู้เข้าร่วมคือสมาคมท้องถิ่นสำหรับผู้สนใจปัญญาประดิษฐ์ใน Katerini ประธานสมาคมวัย 44 ปีถูกควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีหลังให้การต่อผู้พิพากษาสอบสวน ขณะที่สมาชิกอีก 6 คนจากผู้ถูกควบคุมตัวกลุ่มแรกได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขและการประกันตัวตั้งแต่ €15,000 ถึง €20,000

เฉพาะใน Katerini มีผู้เข้าร่วมขบวนการที่ถูกกล่าวหา 1,842 คน และลงทุนราว €2 million ทั่วทั้งเครือข่าย ตำรวจประเมินว่ามีนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 10,000 ราย โดยลงทุนรวมราว $8 million

การสอบสวนเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม หลังมีการส่งรายงานแบบไม่เปิดเผยชื่อ 2 ฉบับผ่านพอร์ทัล gov.gr ของรัฐบาล ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจ Katerini

ข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิจารณาโดยศาล ตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมและยอดเงินที่ระดมได้อ้างอิงจากการประเมินเบื้องต้นของตำรวจ

หน่วยงานกำกับดูแลเร่งปราบปรามแผนการลงทุน

วิธีการดึงดูดนักลงทุนในลักษณะคล้ายกันเป็นประเด็นหลักของคดี 2 คดีที่ U.S. SEC ยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนกันยายน ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล ผู้จัดการขบวนการยังให้คำมั่นผลตอบแทนสูงและชี้นำลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มเทรดที่ตนควบคุม โดยมีความเสียหายรวมอย่างน้อย $15 million

ผู้ฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาใช้ WhatsApp, Facebook และเว็บไซต์ที่ปลอมเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ SEC เพื่อหาผู้เสียหาย ขบวนการดังกล่าวดึงดูดนักลงทุนรายย่อยหลายร้อยราย รวมถึงผู้พำนักในสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่าจำเลยในคดีฟิชชิงที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้ Coinbase ถูกตัดสินจำคุกใน Brooklyn การฉ้อโกงดังกล่าวส่งผลให้มีการขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกือบ $16 million

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?