โปแลนด์จับชาวยูเครน 8 คน คดีฟอกเงินคริปโต $90M

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
โปแลนด์จับชาวยูเครน 8 คน

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

โปแลนด์จับชาวยูเครน 8 คน คดีฟอกเงินคริปโต $90M — โปแลนด์จับชาวยูเครน 8 คน คดีคริปโต $90M

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของโปแลนด์ได้จับกุมสมาชิก 9 คนของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งต้องสงสัยว่าฟอกเงินมากกว่า 337 ล้านซวอตี (ประมาณ $90 ล้าน) ตามข้อมูลจากผู้สืบสวน เงินดังกล่าวมีที่มาจากการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีและแพลตฟอร์มเทรด

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

สำนักงานกลางปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของโปแลนด์ (CBZC) ประกาศผลปฏิบัติการในแถลงข่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 โดยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนและสำนักงานความมั่นคงภายใน (ABW) ก็เข้าร่วมการสืบสวนด้วย

ผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวยูเครน 8 คน—ชาย 5 คนและหญิง 3 คน—และหญิงชาวเบลารุส 1 คน ผู้สืบสวนเชื่อว่าชายชาวยูเครนวัย 34 ปีเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ผู้ต้องสงสัยใช้ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราและการซื้อทองคำปลอม

ตามข้อมูลของผู้สืบสวน ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้จัดการหลักประสานงานการรวบรวมเงินสดและการเคลื่อนย้ายเงินในเวลาต่อมา ทั้งภายในโปแลนด์และไปยังต่างประเทศ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน สมาชิกกลุ่มใช้สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราและธุรกรรมซื้อทองคำปลอม

มูลค่ารวมของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมต้องสงสัยสูงกว่า 337 ล้านซวอตี อย่างไรก็ตาม ทางการไม่ได้ระบุว่าจำนวนเท่าใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี

การจับกุมเกิดขึ้นในเมืองวูชอว์ วอร์ซอ และแคว้นเลสเซอร์โปแลนด์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจค้นที่พักอาศัย สำนักงาน และสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างปฏิบัติการ ทางการยึดเงินสดและทองคำ มูลค่ามากกว่า 1 ล้านซวอตี ผู้สืบสวนยังรวบรวมโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ศาลสั่งควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 6 คนระหว่างพิจารณาคดีเป็นเวลา 3 เดือน และอีก 1 คนเป็นเวลา 2 เดือน ส่วนอีก 2 คนได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขการประกันตัว การควบคุมดูแลของตำรวจ และข้อจำกัดการเดินทาง ผู้ต้องสงสัยอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

โปแลนด์เดินหน้าสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

การสืบสวนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการภูมิภาควูชอว์ โดยมีการประสานงานจากหน่วยงานของสำนักงานอัยการแห่งชาติโปแลนด์ที่รับผิดชอบด้านอาชญากรรมไซเบอร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้ ขอบเขตทั้งหมดของแผนการที่ถูกกล่าวหาและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายยังไม่ได้รับการเปิดเผย

ก่อนหน้านี้ อัยการโปแลนด์ได้ตั้งข้อหาอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ Artur K. ในคดีสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายคริปโต Zondacrypto ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เข้าตรวจค้นคลังน้ำมันแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ Sylwester Suszek ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม 2022

สถานการณ์รอบการหายตัวไปของนักธุรกิจรายนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างคดี Zondacrypto กับกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงิน 337 ล้านซวอตี

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่าทางการโปแลนด์จับกุมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ ในข้อหารับสินบนที่เชื่อมโยงกับ Zondacrypto การสืบสวนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการทุจริตในการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?