อิสราเอลจับกุม 5 คน คดีฟอกเงินคริปโต 5M ดอลลาร์

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
จับกุมผู้ต้องสงสัยในอิสราเอล

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Pavlo Kot

20 ชั่วโมงที่แล้ว

อิสราเอลจับกุม 5 คน คดีฟอกเงินคริปโต 5M ดอลลาร์ — อิสราเอลจับกุม 5 คน คดีฟอกเงินคริปโต 5 ล้านดอลลาร์

ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คน ฐานฟอกเงินประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่จัดการผ่านกลุ่ม WhatsApp ตามข้อมูลของผู้สืบสวน ผู้ต้องสงสัยใช้สัญญาเงินกู้ปลอมเพื่อปกปิดที่มาของเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคาร

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ตามรายงานของ The Jerusalem Post การสอบสวนดำเนินการโดยหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองตำรวจ Lahav 433 มูลค่ารวมของธุรกรรมต้องสงสัยอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านเชเขล

ผู้สืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยให้บริการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น และไม่รายงานธุรกรรมต่อหน่วยงานภาษีของอิสราเอล

วิธีการฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซี

ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยจัดการธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกลุ่ม WhatsApp เงินที่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ขณะที่มีการปกปิดที่มาด้วยสัญญาเงินกู้ปลอม

เอกสารเหล่านี้ทำให้ผู้ต้องสงสัยสามารถอ้างว่าเงินที่ได้จากธุรกรรม คริปโทเคอร์เรนซี เป็นการชำระคืนเงินกู้ แทนที่จะเป็นรายได้จากกิจกรรมทางการเงิน

ระหว่างการตรวจค้นที่พักของผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึด กระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซี คอมพิวเตอร์ และเงินสดมูลค่าหลายหมื่นเชเขล

ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 คนถูกสอบปากคำในข้อหาต้องสงสัยว่าฟอกเงิน ฉ้อโกง และให้บริการทางการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

อิสราเอลเร่งสอบสวนธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย

คดีล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากมีการสอบสวนหลายคดีเกี่ยวกับรายได้จากคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้แจ้ง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หน่วยงานภาษีอิสราเอลรายงานการจับกุมอีก 2 คดี หนึ่งในการสอบสวนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์

ในอีกคดีหนึ่ง ชาวเมืองอัชโดดต้องสงสัยว่าปกปิดรายได้ประมาณ 13 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2019 ถึง 2021

ก่อนหน้านี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐอิสราเอลพบปัญหาในการรายงานธุรกรรมเหล่านี้ รายงานการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2024 ระบุว่า ในช่วงปี 2018 ถึง 2022 มีผู้รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อปี แม้คาดว่าจะมีผู้ที่อาจต้องยื่นรายงานอย่างน้อย 200,000 คน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่น ๆ ของยุโรปก็กำลังสอบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่เช่นกัน ในเดือนตุลาคม ตำรวจกรีซ เปิดโปงแผนแชร์ลูกโซ่ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งผู้จัดโครงการระดมเงินได้ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนราว 10,000 คน

มีผู้ต้องสงสัย 9 คนพัวพันในคดีนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร 2 นาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกรีซจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 17 คนระหว่างการสอบสวน

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่าชาวยูเครน 8 คนถูกจับกุมในโปแลนด์ ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?