Hindistan, sahte Coinbase siteleriyle bağlantılı 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto Haberleri
Hindistan kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Kripto Haberleri

Finans Haberleri

Para Birimleri

Piyasa Görüşleri

Regülatör haberleri

Merkez Bankaları Haberleri

Hindistan, sahte Coinbase siteleriyle bağlantılı 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı — Sahte Coinbase siteleri 20 milyon dolar topladı

Hindistan İnfaz Direktörlüğü (ED), bir kripto para dolandırıcılığı şemasıyla bağlantılı olarak Chirag Tomar, iddia edilen ortakları ve ilgili kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Müfettişlere göre grup, Coinbase platformunu taklit etmek üzere tasarlanmış web sitelerini kullanarak 20 milyon dolardan fazla para çaldı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Kurum, 16 Haziran 2026 tarihinde bir kovuşturma şikayetinin dosyalandığını duyurdu. Davada Tomar'ın yanı sıra yedi kişi ve kuruluşun daha adı geçiyor.

Sahte Coinbase web siteleri

Soruşturma, Tomar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasının ardından başladı. Hindistan makamları daha sonra uluslararası hukuki iş birliği mekanizmaları aracılığıyla kanıt ve dava materyalleri elde etti.

Müfettişlere göre sanıklar; kullanıcı kimlik bilgilerini, şifrelerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını çalmak için Coinbase'e çok benzeyen web siteleri oluşturdu.

Faillerin, mağdur hesaplarına erişim sağladıktan sonra kripto varlıkları kendi kontrollerindeki cüzdanlara aktardıkları iddia ediliyor. Daha sonra fonların kaynağını gizlemek için bir dizi işlem gerçekleştirdiler.

Milyonlarca değerinde varlık

ED, çalınan fonların Tomar, akrabaları, iş ortakları ve bağlı kuruluşlarla bağlantılı hesaplardan geçtiğini belirtti.

Kuruma göre, elde edilen gelirler birden fazla banka hesabına dağıtıldı ve daha sonra lüks mallar, menkul kıymetler ve gayrimenkul satın almak için kullanıldı.

Soruşturmanın bir parçası olarak Hindistan makamları, yaklaşık 6,8 milyon dolara eşdeğer olan yaklaşık 646 milyon rupi değerindeki varlığa el koydu.

Daha önce bir ABD mahkemesi Tomar'ı beş yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Tomar ayrıca cezasını tamamladıktan sonra iki yıl denetimli serbestliğe tabi tutulacak.

Hindistan kripto endüstrisi üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor

Dava, Hindistan'da dijital varlıklara yönelik düzenlemelerin sıkılaştığı bir dönemde geldi. Hükümet 2022 yılında, kripto para kazançlarına %30 vergi ve her kripto işleminde kaynaktan kesilen %1 zorunlu vergi getirdi.

Dijital varlık işlemlerinin kara para aklamayı önleme düzenlemelerine tabi hale geldiği 2023 yılında ek gereklilikler getirildi.

O zamandan beri kripto şirketlerinin KYC ve AML prosedürlerine uymaları, şüpheli işlemleri izlemeleri ve ilgili bilgileri mali istihbarat makamlarına bildirmeleri zorunlu kılındı. İhlaller önemli para cezalarına ve bazı durumlarda cezai sorumluluğa yol açabilir.

Daha önce ABD makamları, 2021'den bu yana 389 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştiren AudiA6 kripto aklama servisinin iki operatörü olduğu iddia edilen kişileri suçlamıştı.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?