WLFI, küresel yaptırım uygulanan kuruluşlarla cüzdan bağları nedeniyle incelemeyle karşı karşıya

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Wlfi i̇ncelemeyle karşi karşiya

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Kripto paralar

Finans Haberleri

Para Birimleri

Piyasa Görüşleri

Regülatörler

Merkez bankaları

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI, küresel yaptırım uygulanan kuruluşlarla cüzdan bağları nedeniyle incelemeyle karşı karşıya — Senatörler WLFI'nin yaptırım uygulanan kripto adresleriyle bağlantılarının araştırılmasını istiyor

Demokrat Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed, sivil toplum gözlem örgütü Accountable US tarafından yapılan bir incelemede WLFI token alıcıları ile yaptırım uygulanan adresler arasında cüzdan düzeyinde etkileşimler tespit edilmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan World Liberty Financial'ı soruşturmalarını istedi.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Accountable US, WLFI token satışlarının Kuzey Koreli Lazarus Group, Rus A7A5 token, İranlı borsa Nobitex ile bağlantılı cüzdanları içerdiğini ve 62 alıcının bir noktada Tornado Cash kullandığını iddia ediyor. Bu bağlantılar hem satış öncesi hem de erken satış aşamalarında görülüyor.

WLFI'ye göre, Trump'a bağlı DT Marks DeFi LLC şirketi ve Trump ailesinin bazı üyeleri 22,5 milyar WLFI tokenını elinde tutuyor ve bir hizmet anlaşması kapsamında token satışlarından elde edilen net gelirin %75'ini alıyor.

Bu yapı projenin ekonomik modelinin ve kamuya yapılan açıklamaların bir parçasıdır, ancak şimdi ABD dış politikasını ve ulusal güvenliğini desteklemeyi amaçlayan ekonomik ve ticari yaptırımları tasarlayan ve uygulayan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi OFAC soruşturmasından etkilenebilir.

WLFI , alıcıları KYC ve AML prosedürlerini kullanarak taradığını kamuoyuna açıklamıştır. Bu iddia doğruysa, OFAC sivil yaptırım ihlallerine katı bir sorumluluk standardı uyguladığından, inceleme öncelikle politikaların varlığından ziyade bu kontrollerin etkinliğine odaklanacaktır.

OFAC uyumluluk gereklilikleri kapsamında, sanal para ile iş yapan şirketler tarama, coğrafi sınırlama, yükseltme prosedürleri ve işlem sonrası incelemeye dayanacak kadar sağlam denetim izleri uygulamalıdır.

ABD, Tornado Cash üzerindeki yaptırımları 21 Mart 2025 tarihinde kaldırmış olsa da, bu tarihten önce gerçekleşen faaliyetler, Kuzey Koreli karşı tarafları içeren anlaşmalar gibi OFAC'ın yargı yetkisi altında kalmaya devam etmektedir.

Kripto-ekonomi ve soruşturma altındaki finansal yapı

CryptoSlate'e göre, herhangi bir yaptırım eski Başkan Donald Trump'ın iş ağıyla bağlantılı kuruluşları doğrudan etkileyebileceğinden, token konsantrasyonu ve WLFI satışlarının ekonomik yapısı artık senatörlerin endişelerinin merkezinde yer alıyor.

Senatörlerin mektubu, yaptırım uygulanan kişilerle kasıtlı olmayan etkileşimlerin bile sivil yaptırımı tetikleyebileceği ve düzeltici eylemlerin niyetten ziyade etkinliğe dayalı olarak değerlendirildiği bu model etrafında çerçevelenmiştir.

Ölçek, pazar ve bağış toplama profiline göre belirlenmektedir. Haziran ayında Reuters, BAE merkezli bir fonun WLFI tokenlerine 100 milyon dolar yatırım yaptığını ve 2025 tarihli ayrı bir raporda bu yılın başlarında 550 milyon dolardan fazla para toplandığının tahmin edildiğini bildirdi.

Müfettişler bu satışlarda yaptırım içeren akışları tespit ederse, engelleme emirleri ve cezalar yalnızca projeyle ilgili cüzdanları değil, aynı zamanda DT Marks DeFi LLC'ye borçlu olunan hizmet anlaşması ödemelerini de etkileyebilir.

Şu anda dört gözetim yolu tartışılmaktadır:

Cüzdan engelleme ile OFAC sivil eylemleri.
Genellikle kasıtlı vergi kaçakçılığı veya yanlış beyan içeren cezai sorumluluk.
Dönüştürülebilir sanal para birimlerinin karıştırılmasını hedefleyen FinCEN özel önlemleri. WLFI karşı taraflarını içeren akışlara uygulanırsa, bu önlemler bu tür işlemleri işleyen bankalar ve borsalar için raporlama ve doğrulama yükümlülüklerini artıracaktır.
Hazine, yönetişim tokenlerinin protokol parametrelerini, hazine ödemelerini veya yol haritası kararlarını etkileyebileceğini ve yönetişim riski endişelerini artırabileceğini belirlerse, yönetişim bütünlüğü.

WLFI muhtemelen tarama yaptığını, uygun olmayan alıcıları reddettiğini ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça kontrolleri güçlendirdiğini iddia edecektir. Bu iddialar için stres testi kayıtlarda yatmaktadır: tarihli engellenmiş adres listeleri, satıcı tasdikleri, ilgili satışlardan önceki zaman damgalı girişler ve bilinen ve perakende cüzdanlar arasındaki veri tutarlılığı.

Suçlama riski var mı?

Senatörlerin talebinin kendisi azil için bir gerekçe teşkil etmese de Demokratlar, Trump bağlantılı WLFI kuruluşlarıyla ilişkili onaylanmış yaptırım bağlantılı finansal akışları potansiyel bir çıkar çatışması olarak görebilirler - özellikle de başkanlık eylemleri bu konudaki Hazine veya DOJ faaliyetleriyle kesişirse.

Azil için yasal bir suç gerekmez; görevin kötüye kullanılması, yolsuzluk ya da kamu güveninin ihlali söz konusudur.

Eğer müfettişler başkanın kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini etkilemeye çalıştığına, WLFI'yi incelemeden koruduğuna veya projeyle bağlantılı mali çıkarları korumak için makamını kullandığına dair kanıtlar ortaya çıkarırsa, bu durum Temsilciler Meclisi Demokratlarına azil için zorlayıcı bir dayanak sağlayabilir. Ancak, bu tür eylemler olmaksızın, kötü aktör WLFI alıcılarını içeren bir OFAC sivil bulgusu tek başına azledilebilir bir suç teşkil etmeyecektir.

Yazdığımız gibi, WLFI listesi: Trump token yutturmacası ve risk faktörleri

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?