Binance ve İran bağlantıları: Borsa neden yeniden suçlamalarla karşı karşıya?

​Binance, İran konusunda bir kez daha baskı altında: medya raporlarına göre, İran yapılarıyla bağlantılı yüz milyonlarca dolar, borsayla ilişkili hesaplar üzerinden geçmiş olabilir. Şirket, iddiaları reddediyor ve yaptırımlı kişilere hizmet vermediğinde ısrar ediyor. Ancak sorun şu ki, yeni iddialar, daha önce borsanın rekor ceza ödemesine ve kurucusu Changpeng Zhao'nun hapis cezası almasına yol açan aynı zayıf noktayı hedef alıyor.

Yeni iddialar ve Binance’in yanıtı

Yeni skandal, The Wall Street Journal tarafından yürütülen bir soruşturmayla tetiklendi. Habere göre, İranlı finansör Babak Zanjani, kripto şirketi Zedcex ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) yakın yapılarla bağlantılı fonlar, Binance üzerindeki hesaplardan geçmiş olabilir.

WSJ, Zanjani’nin ağının iki yıl boyunca Binance üzerinden yaklaşık 850 milyon dolar aktardığını iddia ediyor. Haberde yer alan tahminlere göre, bu miktarın yaklaşık 425 milyon doları İran askeri yapılarının finansmanına yönlendirilmiş olabilir. Ayrıca, Zanjani’nin çevresiyle bağlantılı hesapların aynı cihazları kullandığı, Binance’in iç sistemlerinin ise Tahran’dan erişimi tespit ettiği ve olası yaptırım kaçakçılığı konusunda defalarca uyarı verdiği belirtiliyor.

Loading...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

Binance iddiaları reddetti. Borsanın CEO’su Richard Teng, WSJ makalesini “temelden hatalı” olarak nitelendirdi ve şirketin yaptırımlı kişilere hizmet vermediğini söyledi. Ona göre, şüpheli faaliyetler tespit edildiyse, bu ilgili kişilerin ABD yaptırım listelerine eklenmesinden önceki döneme aitti. Şirket ayrıca, Binance’in yaptırımlı kuruluşlarla doğrudan işlem yapmadığını ve bahsi geçen bazı olayları zaten araştırdığını vurguladı.

Binance, mevcut kontrol sisteminin bu tür riskleri tespit edebildiğinde ısrar ediyor. Teng’e göre, 2024’ten bu yana şirket, uyum prosedürlerini önemli ölçüde güçlendirdi, işlem izlemeyi genişletti, müşteri kontrollerini iyileştirdi ve yaptırım risklerini tespit etme mekanizmalarını geliştirdi. Borsa, bu araçların şüpheli faaliyetleri izlemeye, sorunlu hesapları kısıtlamaya ve kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşmaya olanak tanıdığını savunuyor.

Neden İran yeniden gündemde?

Bu yüksek profilli soruşturma birdenbire ortaya çıkmadı. Binance, bu yılın başlarında da İran’la ilgili benzer iddialara yanıt vermek zorunda kalmıştı. O dönemde medya, İranlı muhataplarla ve yaptırım baskısı altındaki kuruluşlarla bağlantılı yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlemin borsanın altyapısından geçmiş olabileceğini yazmıştı.

Loading...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

O haberlerde Hong Kong merkezli ödeme şirketi Blessed Trust ve Hexa Whale Trading’den de bahsediliyordu. Medya raporlarına göre, Blessed Trust, İran’daki kuruluşlarla bağlantılı hesaplar için yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmiş olabilirken, Hexa Whale ise bağlı ağlara büyük miktarda stablecoin aktardı.

ABD yetkilileri de duruma ilgi gösterdi. ABD’li senatörler, Binance’in İranlı kuruluşlarla olası bağlantılarına ilişkin sorular yöneltti ve WSJ daha sonra ABD Adalet Bakanlığı’nın borsanın yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığını incelemeye başladığını bildirdi. Binance ise İran yapılarıyla bilerek çalıştığını reddetti ve WSJ’ye karşı dava açarak iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

Borsanın eski sorunları ve Changpeng Zhao vakası

Binance için İran meselesi, WSJ soruşturmalarından çok önce bir sorun haline gelmişti. 2023’te borsa, ABD yaptırımları nedeniyle İranlı müşterilere ait binlerce hesabı kapattı. Aynı zamanda, medya raporlarına göre, Binance yıllarca ülkeden gelen trader ve şirketlere, bu tür faaliyetleri yasaklayan kısıtlamalara rağmen hizmet vermişti.

Daha sonra, yaptırımlarla ilgili iddialar ABD’de borsaya karşı açılan çok daha büyük bir davanın parçası haline geldi. 2023’te Binance, kara para aklamayla mücadele kurallarını ve yaptırım kontrollerini ihlal ettiğini kabul etti, rekor 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi ve artırılmış denetimi kabul etti. Bu, şirketin tarihindeki en ağır yasal darbelerden biri oldu.

Loading...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

O krizin ana sembolü ise Changpeng Zhao oldu. Binance’in kurucusu, CEO’luk görevinden ayrıldı ve kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinin ihlaliyle ilgili bir suçlamayı kabul etti. Zhao ayrıca kişisel olarak 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. 2024’te mahkeme onu dört ay hapis cezasına çarptırdı, Zhao cezasını çekip serbest bırakıldı.

Binance değiştiğini nasıl kanıtlamaya çalışıyor?

ABD’li yetkililerle yapılan anlaşmanın ardından Binance, kurallara uygun çalışan bir şirket imajı oluşturmaya çalışıyor. Bu savunmanın merkezinde, borsanın uyum, yaptırım kontrolleri ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği konularında yaklaşımını kökten değiştirdiği iddiası yer alıyor.

Binance ayrıca blokzincir işlemlerinin teknik doğasına özellikle vurgu yapıyor. Borsanın mantığına göre, halka açık blokzincirler açıktır ve herhangi bir kullanıcı, borsanın birikim adresine varlık gönderebilir. Bu nedenle, fonların Binance adreslerine ulaşmış olması, şirketin iddiasına göre, platformun bilerek yaptırımlı yapılara hizmet verdiğini veya onlara kısıtlamaları aşmada yardımcı olduğunu kanıtlamaz.

Ancak tam da burada Binance’in asıl sorunu yatıyor. Borsa, ceza sonrası, CZ’nin ayrılışı ve iç süreçlerin yeniden yapılandırılmasından sonra farklı bir şirket haline geldiğini kanıtlamaya çalışıyor. Ancak İran etrafındaki yeni iddialar, onu tekrar eski soruya geri götürüyor: Binance gerçekten önceki büyüme modelinin mirasından kurtulabildi mi, yoksa eski yaptırım ve AML riskleri yeni bir biçimde peşini mi bırakmıyor?