ASIC закрила понад 10 000 інвестиційних шахрайських сайтів в ході масштабної операції
Фінансові шахрайства стикаються з більш жорстким регулюванням в Австралії
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) посилила боротьбу з інвестиційним шахрайством в Інтернеті, успішно закривши понад 10 000 шахрайських вебсайтів та рекламних оголошень.
Ця масштабна операція є частиною ширшої стратегії ASIC, спрямованої на боротьбу з фінансовим шахрайством та захист австралійських інвесторів від витончених кіберзлочинців.
Масштабне викриття шахрайства
Згідно з останнім звітом ASIC про правозастосування та регулювання, агентство видалило 10 240 вебсайтів, пов'язаних з шахрайством, в тому числі
7 227 фальшивих інвестиційних платформ
1 564 фішингових посилання
1,257 шахрайських схем інвестування в криптовалюту
Заступниця голови ASIC Сара Корт підкреслила нагальність боротьби з онлайн-шахрайством, повідомивши, що з 2023 року агентство закриває в середньому 130 шахрайських інвестиційних вебсайтів щотижня.
"Шахраї використовують все більш витончені технології, щоб красти гроші у працьовитих австралійців за допомогою інвестиційних шахрайських схем, які можуть виглядати шокуюче законними, - заявив Корт. "Ці нові дані демонструють, що ASIC робить Австралію безпечнішою, зупиняючи ці шахрайські схеми до того, як вони досягнуть австралійців".
ASIC також ініціювала судовий процес проти австралійського банку HSBC, стверджуючи, що банк не зміг належним чином захистити клієнтів, які втратили мільйони доларів через шахрайські схеми. Цей крок послідував за звітом ASIC, який виявив серйозні недоліки в системах боротьби з шахрайством у 15 банках, за винятком чотирьох найбільших фінансових установ країни.
Посилення правозастосовних заходів
За останні шість місяців 2024 року ASIC значно активізувала свої зусилля у сфері правозастосування, повідомляється у звіті:
- збільшення на 31% кількості нових розслідувань, загальна кількість яких склала 109 справ
- 15 нових судових проваджень проти фінансових установ та підприємств
- 376 ринкових перевірок для виявлення невідповідності нормативним вимогам
- 46,6 млн доларів США у вигляді цивільних штрафів та 13 кримінальних вироків
Голова ASIC Джо Лонго пояснив ці успіхи організаційною реструктуризацією агентства та вдосконаленою системою обробки оперативної інформації.
"Ми очікуємо, що збільшення кількості розслідувань, які ми розпочали, призведе до значних результатів у сфері комплаєнсу, правозастосування та захисту прав споживачів у 2025 році", - зазначив Лонго.
ASIC також попередила банки, страхові компанії та пенсійні фонди через виявлені невідповідності в їхніх системах запобігання шахрайству та заходах захисту клієнтів.
Пріоритети ASIC на 2025 рік: захист прав споживачів та виклики, пов'язані з вартістю життя
Забігаючи наперед до 2025 року, ASIC підтвердило свою прихильність до захисту прав споживачів, особливо в умовах зростання вартості життя. Регулятор має на меті посилити зусилля щодо запобігання шахрайству та забезпечити відповідальність фінансових установ за безпеку клієнтів.
"Використовуючи весь спектр наших регуляторних інструментів, ми зосередилися на знакових справах і заходах з дотримання законодавства, які забезпечують фінансові результати і захищають споживачів та інвесторів", - підсумував Лонго.
З розвитком технологій фінансове шахрайство стає все більш витонченим. Однак рішучі дії ASIC дають чіткий сигнал, що фінансові злочини не залишаться без уваги, захищаючи австралійських інвесторів від загроз цифрового шахрайства.
Раніше ASIC запропонувала додаткові заходи щодо зменшення відповідальності, спрямовані на полегшення регуляторного навантаження на австралійських ліцензіатів у сфері фінансових послуг та кредитування.
