Південнокорейські регулятори посилюють боротьбу з криптозлочинністю
Південна Корея посилює правила боротьби з відмиванням грошей для боротьби зі злочинами, пов'язаними з криптовалютами.
Південна Корея вживає рішучих заходів для боротьби з фінансовими злочинами, пов'язаними з криптовалютами, переглядаючи свої правила боротьби з відмиванням грошей (AML).
5 березня 2025 року підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Комісії з фінансових послуг (КФП) скликав нараду високого рівня для обговорення нових контрзаходів, повідомляє CoinGape.
Зустріч, очолювана головою ПФР Паком Квангом і Опікунською радою AML-інспекцій, була присвячена стандартизації процедур AML-інспекцій і швидкому поширенню факторів ризику, пов'язаних з новими методами відмивання грошей, такими як віртуальні рахунки і легкі зловживання грошовими переказами, яким сприяють криптоактиви.
Цілеспрямовані регуляторні реформи
Під час зустрічі представники 11 ключових установ, зокрема Служби фінансового нагляду, Міністерства внутрішніх справ і безпеки та Корейської федерації взаємних ощадних кас, взяли участь в обговоренні питань, пов'язаних з відмиванням грошей.
Порядок денний ради був зосереджений на посиленні захисних заходів для збереження засобів до існування громадян та створенні спеціальних річних планів інспекційних перевірок для кожної установи. Ці ініціативи є частиною більш широких зусиль, спрямованих на боротьбу зі зростаючою загрозою криптозлочинності після низки гучних інцидентів, таких як нещодавній злом Bybit на суму 1,4 мільярда доларів, який підкреслив вразливість екосистеми цифрових активів.
Нові ініціативи та глобальний контекст
З метою посилення захисту користувачів ПФР планує створити "Спільну групу реагування на злочини, пов'язані з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом" у співпраці зі Службою фінансового нагляду та іншими фінансовими установами. Завданням цієї групи буде виявлення вразливостей у сфері протидії відмиванню коштів та впровадження надійних засобів захисту від фінансових злочинів.
Цей крок відповідає світовим регуляторним тенденціям, оскільки як Комісія з цінних паперів і бірж США, так і Європейський Союз активно вдосконалюють нормативно-правову базу для створення безпечного та сприятливого для інновацій крипто-середовища. Тим часом, нещодавня апеляція Upbit-оператора Dunamu проти наказу ПФР про призупинення діяльності додала терміновості регуляторному реагуванню Південної Кореї.
Модернізуючи свою політику протидії відмиванню коштів, Південна Корея прагне не лише захистити свою фінансову систему, але й забезпечити конкурентоспроможність та безпеку свого ринку цифрових активів. Оскільки злочини, пов'язані з криптовалютами, продовжують кидати виклик регуляторам у всьому світі, проактивні заходи Південної Кореї можуть слугувати прикладом для інших юрисдикцій, які прагнуть збалансувати інновації з надійним фінансовим наглядом.
Нещодавно ми писали, що прокуратура Південної Кореї офіційно запустила спеціалізований підрозділ для розслідування криптозлочинів.
