ASIC бореться з криптошахрайством та закриває 95 компаній
ASIC закрила 95 фірм у справі про глобальне криптошахрайство
У рамках масштабної боротьби з криптовалютним шахрайством Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) отримала дозвіл суду на закриття 95 компаній, пов'язаних з міжнародними криптовалютними аферами на основі романтичних стосунків.
Федеральний суд Австралії задовольнив заяву ASIC, встановивши, що кожна компанія була створена під фальшивим приводом і слугувала в першу чергу прикриттям для шахрайських операцій.
За даними ASIC, ці компанії часто реєструвалися на викрадені або сфабриковані особи і не надавали жодних законних послуг, натомість використовувалися для заманювання людей у фальшиві романтичні стосунки, що призводило до шахрайських криптоінвестицій - зростаючої форми шахрайства, яку часто називають "свинобійством".
Ліквідатори починають процес виплат
Федеральний суд призначив ліквідаторів для нагляду за закриттям і розподілом активів компаній. Станом на цей тиждень понад 1 500 позовів на суму понад 35 мільйонів доларів було подано потерпілими з 14 країн, включаючи США, Індію, Францію, Гану, Непал і саму Австралію.
Суддя Стюарт, який головував у справі, назвав справу про ліквідацію компаній "надзвичайною". Це рішення відображає зростаюче міжнародне занепокоєння поширенням крипторомантичних шахрайств, багато з яких використовують емоційні маніпуляції для обману жертв.
Зусилля по боротьбі з шахрайством
ASIC також закрила понад 10 000 шахрайських веб-сайтів, включаючи фальшиві криптовалютні платформи та фішингові сторінки. Лише у другій половині 2024 року було видалено 2 460 шахрайських сайтів. Ці дії сприяли зменшенню кількості повідомлень про шахрайство на 17,87% і зниженню фінансових втрат від шахрайства в Австралії на 26% за останній рік.
Місяцем раніше ASIC також закрила понад 10 000 сайтів інвестиційного шахрайства в рамках масштабної операції.
Нам також повідомили, що ASIC домагається судового рішення про ліквідацію активів Falcon і First Guardian.
