Hindiston rasmiylari shubhali kripto operatsiyalari yuzasidan CoinDCX va Delta Exchange ofislarini tintuv qildi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Hindiston rasmiylari CoinDCX’da tintuv o‘tkazdi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Pavlo Kot

Kecha

Hindiston rasmiylari shubhali kripto operatsiyalari yuzasidan CoinDCX va Delta Exchange ofislarini tintuv qildi — Kripto savdolari yuzasidan Hindiston CoinDCX va Delta Exchange’da tintuv o‘tkazdi

Hindistonning Majburiy ijro direksiyasi (ED) valyuta qonunchiligi buzilgani haqidagi da’volar bo‘yicha tergov doirasida CoinDCX va Delta Exchange kriptovalyuta birjalari ofislarida tintuv o‘tkazdi. Idora ma’lumotiga ko‘ra, kompaniyalar Binance, Bybit va KuCoin kabi xorijiy savdo platformalari orqali yuzlab million dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirgan.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Tintuvlar 4 va 5-noyabr kunlari Bengaluru shahrida birjalar operatorlari — Neblio Technologies va Excelium Technologies bilan bog‘liq uchta manzilda o‘tkazildi. Idora bayonotida Valyuta boshqaruvi to‘g‘risidagi qonun (FEMA) talablari buzilgan bo‘lishi mumkinligi qayd etildi.

X dagi postni ko‘rish Yuklanmoqda...

Tvitt muallif tomonidan o‘chirildi.

Lekin biz hamma narsani saqlab oldik 🙂.

Tergovchilar kriptovalyuta derivativlari va xorijiy kompaniyalarning tokenlashtirilgan aksiyalari bilan savdo qilish imkonini bergan platformalar faoliyatini o‘rganmoqda. ED ayrim xizmatlar zarur ruxsatsiz taklif qilingan deb hisoblaydi.

CoinDCX savdolarni Binance va Bybit orqali yo‘naltirganlikda gumon qilinmoqda

Tergov hujjatlariga ko‘ra, CoinDCX mijozlar buyurtmalarini Binance, KuCoin, Bybit va Gate.io xorijiy birjalarida bajarish uchun USDT steyblkoinidan foydalangan.

Foydalanuvchilar hind rupiyasida mablag‘ kiritgan, shundan so‘ng platforma ularni USDTga aylantirib, xorijda tegishli pozitsiyalarni ochgan. Tranzaksiyalar tergovchilar soxta kompaniya deb ta’riflagan, Kosta-Rikada ro‘yxatdan o‘tgan affillangan kompaniya hisoblari orqali amalga oshirilgan.

Savdo buyurtmalarini yuborish uchun birjalarning amaliy dasturlash interfeyslari (API) ishlatilgan. Idora fikricha, bu tartib platformaga Hindistonning transchegaraviy kapital harakati qoidalarini chetlab o‘tish imkonini bergan.

Apple, Google va Tesla’ning tokenlashtirilgan aksiyalari bilan savdo ham tekshiruvga sabab bo‘ldi. Tergovchilarga ko‘ra, mijozlarga amalda derivativ vositalar taklif qilingan va pozitsiyalar Hyperliquid markazlashmagan platformasida ochilgan.

ED, shuningdek, CoinDCX kriptovalyutani xorijiy birjalardagi korporativ hisoblarda saqlagani va ularga USDTda o‘nlab million dollar miqdorida komissiya to‘laganini da’vo qilmoqda.

Idora ma’lumotiga ko‘ra, Delta Exchange’ning ayrim tranzaksiyalari CoinDCX orqali amalga oshirilgan. Tergovchilar, shuningdek, guruhning xorijdagi tuzilmalariga o‘nlab million dollar miqdoridagi o‘tkazmalarni tekshirmoqda.

Kripto birjalari ayblovlarni rad etib, hamkorlik qilishga va’da berdi

CoinDCX ED vakillari tashrif buyurganini tasdiqlab, buni rejali tekshiruv deb atadi. Kompaniya Hindiston qonunlariga, jumladan FEMA talablariga, mijozlarni identifikatsiya qilish tartib-qoidalariga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi qoidalarga rioya qilishini bildirdi.

Delta Exchange ham tergovchilar bilan hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi. Birja Hindiston foydalanuvchilariga rupiyada hisob-kitob qilinadigan platforma orqali xizmat ko‘rsatishini ta’kidlab, kriptoaktivlarning transchegaraviy o‘tkazmalari haqidagi ayblovlarni rad etdi.

Oktyabr oxirida CoinDCX Binance’dagi hodisa tashqi likvidlikdan foydalanishga ta’sir qilganidan so‘ng fyuchers savdosini vaqtincha chekladi. Cheklovlar yuqori xatarli pozitsiyalarni ochishga taalluqli bo‘lib, mijozlar mablag‘lari bilan bog‘liq tranzaksiyalarga ta’sir ko‘rsatmadi.

O‘sha paytda birja depozit va yechib olish amaliyotlari o‘zgarishsiz qolganini ta’kidladi. Ushbu choralar likvidlik odatiy holatga qaytguniga qadar derivativlar savdosi xatarlarini kamaytirishga qaratilgan edi.

Avvalroq AQShda joylashgan Coinbase Hindistonning raqobatga qarshi kurash regulyatoridan CoinDCX’ning bosh kompaniyasidagi ozchilik ulushini oshirish uchun ruxsat olgani haqida xabar bergandik. Coinbase Hindiston kriptovalyuta birjasiga 2020-yildan beri sarmoya kiritib keladi.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?