Chiến dịch do UAE dẫn đầu phát hiện $39B tiền và tài sản số liên quan lừa đảo

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
39 tỷ USD liên quan đến lừa đảo

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Pavlo Kot

23.10.2026

Chiến dịch do UAE dẫn đầu phát hiện $39B tiền và tài sản số liên quan lừa đảo

Chiến dịch quốc tế do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đầu đã xác định hơn 39 tỷ USD tiền và tài sản số có liên quan đến các vụ lừa đảo. Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ hơn 960 người và ngăn chặn 123,71 triệu vụ lừa đảo trực tuyến.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Theo Gulf News, Bộ Nội vụ UAE đã công bố kết quả Chiến dịch Confrontation Ghost. Cuộc điều tra có sự tham gia của đại diện 30 quốc gia, Interpol và 13 công ty tư nhân, trong đó có sàn giao dịch tiền mã hóa Crypto.com.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Các cơ quan chức năng tập trung vào tội phạm tài chính sử dụng nền tảng số, lừa đảo bằng AI và tống tiền tình dục trực tuyến.

Cách tội phạm sử dụng tiền mã hóa

Theo ban tổ chức, tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng, nền tảng số và tài sản crypto để chuyển tiền bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc.

Trong chiến dịch, các điều tra viên đã xác định hơn 3.500 nghi phạm và hơn 15.500 nạn nhân. Các cơ quan thực thi pháp luật đã trao đổi hơn 9.000 thông tin tình báo.

Các cơ quan chức năng cũng phong tỏa 4.126 tài khoản ngân hàng, đóng cửa hơn 570 trang mạng xã hội có liên quan đến lừa đảo và tiến hành truy quét 29 trung tâm điều hành tội phạm.

Tổng giá trị số tiền được xác định vượt 39 tỷ USD. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không tiết lộ tỷ trọng liên quan đến tiền mã hóa hoặc nêu rõ những tài sản số nào được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp.

Con số này cũng không đồng nghĩa với việc số tiền đã bị tịch thu. Các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp đang tiếp tục nỗ lực thu hồi tài sản.

Crypto.com và Mastercard tham gia chiến dịch chống lừa đảo

Mười ba công ty tư nhân tham gia chiến dịch, trong đó có Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB và Trend Micro. Các công ty này hỗ trợ xác định hoạt động đáng ngờ, chia sẻ thông tin tình báo và đấu tranh với các mạng lưới tội phạm.

Ban tổ chức cũng cho biết đã sử dụng công nghệ token hóa để tăng cường bảo mật cho hơn 4 tỷ giao dịch tài chính mỗi tháng. Chi tiết về cách thức triển khai cơ chế này chưa được công bố.

Một vụ rửa tiền tương tự đang bị điều tra tại Ba Lan. Nhà chức trách địa phương đã bắt giữ tám công dân Ukraine và một phụ nữ Belarus liên quan đến cáo buộc rửa hơn 90 triệu USD có được từ hành vi lừa đảo đầu tư.

Các điều tra viên xác định một công dân Ukraine 34 tuổi là nghi phạm tổ chức vụ việc tại Ba Lan. Theo nhà chức trách, người này điều phối việc thu tiền mặt và vận chuyển tiền sau đó trong lãnh thổ Ba Lan cũng như ra nước ngoài.

Trước đó, chúng tôi đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đang tìm cách tịch thu Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 5,7 tỷ USD. Vụ án liên quan đến các tài sản số mà điều tra viên cho là có dính líu đến những tội phạm tài chính quy mô lớn.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?