如何识别和避免加密货币诈骗者

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要识别和避免加密骗局，请注意以下警告信号：

信号 1。要求提供私钥
信号 2。承诺免费加密货币
信号 3。激进的营销和保证的利润
信号 4。假文件和匿名团队。

加密货币诈骗已成为全球投资者面临的严重威胁，每年受害者人数不断增加。根据FBI的数据，仅在美国，加密货币骗局造成的损失已超过56亿美元，比前一年增长了45%。加密货币世界的欺诈行为正在增长，利用现代通信方式——通过社交媒体和虚假投资提议。主要的骗局包括网络钓鱼、庞氏骗局和诸如“杀猪盘”之类的投资骗局。了解骗子的主要手法可以帮助您避免重大财务损失，并在未来保障您的投资。这就是我们将要讨论的内容。

如何识别加密货币诈骗者。关键标志

请求私钥。 任何人，包括平台或服务，都不应要求您提供私钥或钱包密码。如果有人以激活钱包或参与airdrop为由要求您提供此信息，这肯定是骗局的标志。
承诺免费加密货币。 许多骗子在社交网络上使用赠品，承诺将您发送的代币数量翻倍或三倍。这些优惠制造紧迫感，并使用模仿名人或项目的假账户。如果有人承诺以初始存款换取“免费”代币，这几乎总是骗局。此类骗局在Kaspersky或Proton报告中有详细描述。
激进的营销和保证利润。 骗子通常承诺保证收入，并使用激进的广告活动在短时间内吸引尽可能多的受害者。此类项目通常伴随着不完整或令人困惑的文档，项目团队可能没有真实的人。
假文件和匿名团队。 一些项目通过使用假文件、租用办公室和匿名团队来制造合法性的假象。通常可以在此类项目的网站上看到假传记或从其他资源获取的照片。 例如，欺诈性的ICOs可以通过展示高质量的营销材料来吸引资金，但在筹集资金后立即消失。

为了保护自己，请始终通过官方渠道验证优惠的合法性，避免分享私钥，并且不要信任那些隐藏其团队信息的项目。

常见的加密货币骗局类型

网络钓鱼攻击：如何识别欺诈性电子邮件和链接

网络钓鱼攻击通常看起来像是来自知名公司或交易所的消息，要求用户点击链接或提供他们的数据以“激活”账户。为此，诈骗者创建了复制流行平台设计的网站和电子邮件（例如Trust Wallet 或加密货币交易所），并要求输入私钥或密语以解决账户的“问题”。消息可能伴随着虚假的威胁或免费代币的优惠。

识别网络钓鱼：

检查网站 URL：诈骗者经常使用看似真实的假链接。
不要打开电子邮件或消息中的附件或可疑链接。
使用双重身份验证，并使用防病毒解决方案和反钓鱼代码验证电子邮件的真实性。

防范网络钓鱼的方法

双因素认证（2FA）。 使用2FA通过要求通过发送到您的手机或电子邮件的代码进行登录确认，增加了一层额外的安全性。即使密码被泄露，攻击者也无法在没有第二个认证因素的情况下登录。
使用硬件钱包。 硬件钱包（Ledger ，Trezor ，以及其他）将私钥离线存储，这使它们不易受到网络钓鱼攻击的影响。在尝试交易时，用户在设备上手动确认，这消除了在没有物理设备的情况下远程访问资金的可能性。
避免可疑链接和应用程序。 仅通过书签或直接通过浏览器访问交易所或钱包网站，而不是通过收到的链接。诈骗者经常使用外观与原始链接相似的链接，但这些链接会引导至收集用户数据的假网站。

ICO 泡沫、欺诈性ICOs、抽地毯和金字塔骗局

ICO 诈骗通常涉及虚假的高回报承诺。项目发布虚假或无意义的白皮书以说服投资者投资，然后携款消失。
地毯式骗局发生在项目团队在筹集资金后突然撤回所有流动性，留下毫无价值的代币给投资者。这也可能以在通过去中心化交易所筹集资金后立即停止项目的形式发生。
金字塔骗局（庞氏骗局）通过吸引新参与者提供奖励，制造一个盈利业务的假象。这些骗局通常通过激进的营销和高回报的承诺来支持，直到系统崩溃。

假网站和名人吸引受害者

诈骗者积极利用假冒名人账户和假冒网站来获取受害者的信任。例如，像Elon Musk这样的知名人士的“赠品”计划承诺用户将他们的加密货币投资翻倍或三倍。

保护提示：

通过官方渠道验证账户和网站的真实性。
不要相信承诺即时利润的优惠。
注意包含意外“奖金”或要求转账的信息，尤其是来自新的或未知来源的信息。

遭遇加密货币诈骗后如何取回资金

如果您成为加密骗局的受害者，第一步是向相关当局提交投诉。提交投诉将启动调查，并在骗子被识别和制止的情况下增加追回资金的机会。

FBI。 使用互联网犯罪投诉中心（IC3）提交投诉，并提供有关交易和诈骗者的所有可用信息。
FTC（联邦贸易委员会）。 处理消费者欺诈案件，并帮助追踪此类计划。
SEC（美国证券交易委员会）。 如果欺诈与投资计划或属于证券定义的代币有关，接受投诉。

这些组织特定于美国，尽管它们可能在国际上运营。

资金可以收回吗？

在某些情况下，受害者通过执法部门和专业区块链分析公司的共同努力，成功追回了被盗资金。特别是，使用区块链分析有助于追踪资金的流动，从而增加资金追回的可能性。然而，由于加密货币交易的去中心化性质，这类案件仍然很少见，因为交易通常难以逆转。

如何防止损失

记录所有证据。 保留通信和交易的截图。这些材料将在投诉和调查中需要。
联系您的交易所或钱包。 他们可能能够阻止诈骗者的资金或冻结其资产。
寻求法律援助。 金融和加密货币欺诈专家可以提供法律保护和资金追回的选项。
保护自己免受进一步攻击。 设置双因素认证，并使用硬件钱包存储资产。此外，避免社交媒体上的可疑报价和广告。

虽然退款可能需要时间且不保证成功，但快速响应、与当局合作以及使用区块链分析可以增加成功的机会。区块链分析可以发现可能表明欺诈的可疑交易模式。通过识别诸如大笔资金转移到未知钱包或活动突然激增等模式，这些工具可以提醒您潜在的风险。请小心，不要相信承诺“快速”退款的公司——这可能是另一个骗局。

Recommendations for protecting cryptocurrency investments

为了保护您的资产，请仅选择具有高级安全措施的可靠交易所：2FA和将资产存储在冷钱包中。许多大型交易所定期进行审计和保险计划，以保护用户免受黑客攻击造成的损失。同样重要的是，确保交易所符合监管要求，并在加密投资社区中获得积极评价，正如CoinBureau所建议的那样。

定期软件更新和使用VPN

及时更新钱包和相关应用程序可以消除可能被欺诈者利用的漏洞。启用自动软件更新，以最大限度地减少忘记更新的风险。在通过公共Wi-Fi网络访问钱包时使用VPN，可以进一步隐藏您的数据，并降低连接遭受攻击的可能性。

如何安全管理资产

将资金分散到多个钱包中。 不要将所有资产存放在一个地方。使用不同的钱包，包括用于长期存储的硬件钱包，这样可以降低其中一个被黑客攻击时的风险。
离线存储密钥。 最好将私钥存储在冷钱包或物理介质上，例如纸钱包或安全的USB存储器。这可以消除通过在线攻击窃取密钥的可能性。
监控活动。 定期检查您的所有账户和交易，以便及时发现可疑活动并防止可能的损失。

我们还建议使用可靠的加密货币交易所。我们已经研究了最佳交易平台的条件，并建议您查看比较表：

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