加密货币交易所 Binance 表示，它已大幅减少了与伊朗等受制裁个人和高风险司法管辖区有关的交易活动。据该公司称，自2024年1月以来，此类风险敞口已下降约97%，目前约占总交易量的0.009%。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
该更新发布在一篇题为 "澄清事实"（Setting the record straight）的博文中。Binance 还表示，在 2024 年 1 月至 2026 年 1 月期间，该公司在伊朗四大交易所的直接风险敞口减少了 97% 以上，从 419 万美元降至 11 万美元。
该公司强调，其全球约 25% 的员工专门从事合规工作，并在合规项目上投入了数亿美元。
Binance 此前曾因制裁问题面临审查。2022 年，路透社报道称，伊朗用户在该国被正式限制后继续在该平台上交易。
财富》指控
2 月 13 日，《财富》援引匿名消息来源报道称，Binance 已解雇了至少五名据称发现了涉及伊朗的潜在制裁违规行为的员工。Binance称这一说法 "纯属子虚乌有"。该公司表示，没有员工因为提出合规问题或报告可能的违反制裁行为而被解雇。该公司补充说，一些员工是在内部审查发现违反数据保护和保密政策后离职的。
制裁风险是交易所面临的战略挑战
对于大型加密货币交易所来说，遵守制裁制度已成为一项战略重点。美国和欧洲的监管机构正在加强对平台如何监控交易、识别受制裁个人以及阻止与高风险辖区相关活动的监督。即使是一小部分有问题的交易，也会带来巨大的法律和财务风险，包括罚款和市场限制。对于 Binance 来说，减少与制裁相关的风险不仅关系到声誉，而且对于保持进入关键市场的机会也至关重要。
随着加密货币行业越来越多地融入全球金融体系，人们希望交易所能达到更接近传统银行的合规标准。Binance 如何有效地遵守这些标准，将影响监管机构对中心化加密货币平台的态度。
此前，我们曾报道过卡尔-鲁内费尔特（Carl Runefelt）建议 Binance 退出市场，认为小型交易所需要发展空间。
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