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美国《财富》杂志报道称，加密货币交易所 Binance 为与伊朗实体有关的交易提供便利，违反了制裁规定，Binance 对此做出了回应。该公司称这一说法不实，并表示没有员工因提出合规问题而被解雇。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
Binance首席执行官Richard Teng在一份声明中驳斥了这一指控，称该公司 "断然 "否认因制裁相关问题解雇调查人员的报道，并强调没有发生任何违规行为。
据《财富》杂志报道，据称内部调查人员发现，在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，有超过 10 亿美元与伊朗有关的转账通过该平台进行。据报道，这些交易涉及 Tron 区块链上的USDT 稳定币。该媒体还称，至少有五名有执法背景的员工后来被解雇，几名高级合规官员最近几个月离开了公司。
内部审查和监管监督
Binance表示，它在外部法律顾问的协助下进行了全面的内部审查，没有发现违反制裁的证据。
该交易所还强调，在 2023 年与美国当局达成和解后，它将继续履行其在持续监控下的义务。作为该协议的一部分，Binance 因违反反洗钱（AML）和制裁规定而支付了 43 亿美元的罚金，同时创始人赵长鹏辞去了首席执行官一职，随后在监狱服刑四个月。
该公司否认了其违背监管承诺的说法，并表示将继续按照约定条款与监管机构合作。
合规重回焦点
自从与美国达成重大和解以来，Binance 一直受到高度关注。因此，任何有关潜在违反制裁的报道都会迅速引起市场关注。12 月，《金融时报》报道称，自 2021 年以来，13 个可疑账户通过该交易所转移了约 17 亿美元，其中包括美国认罪协议后的约 1.44 亿美元。当时，Binance 表示，所有交易都是根据当时可获得的信息进行评估的，在这些活动发生时，没有一个被提及的钱包受到制裁。
此前，我们曾报道 Carl Runefelt建议 Binance 退出市场，认为小型交易所需要发展空间。
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