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印度加密货币交易所 CoinDCX 被指控其联合创始人可能与一项投资欺诈计划有关，并因此受到调查。在全国范围内此类骗局广泛增加的情况下，此案迅速引起了人们的关注。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据《经济时报》报道，该公司否认了这些指控，并将情况归咎于身份冒充和使用虚假网站，据称欺诈者通过这些网站向用户收取资金。
调查和 CoinDCX 的立场
一名投资者声称损失了约 710 万卢比（约合 7.5 万美元），在接到他的投诉后，塔内警方展开了调查。根据投诉，这些资金是通过一个冒充 CoinDCX 平台的网站投资的。
作为案件的一部分，Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 在班加罗尔被拘留，并被带到 Thane 的一家法院，该法院将他们还押候审，直到周一。该公司坚持认为，警方的投诉是 "虚假的，是阴谋的一部分"。
CoinDCX强调，攻击者使用了品牌冒充，冒充创始人并将资金转入第三方账户。该公司表示，正在 "与相关执法部门通力合作"，并加强用户的风险意识。
根据内部数据，在 2024 年 4 月至 2026 年 1 月期间，发现了超过 1212 个模仿 coindcx.com 域名的网站，凸显了针对加密货币用户的网络钓鱼威胁的规模。
投资欺诈增加
围绕 CoinDCX 的情况是在印度金融犯罪广泛增加的背景下出现的。根据印度内政部的数据，2025 年所有金融损失中约有 76% 与投资欺诈计划有关。
加密货币领域仍然是此类攻击的主要目标。欺诈者积极利用虚假平台、高回报承诺和社交工程策略来欺骗用户。
与此同时，Web3 的系统性风险依然存在。据业内人士估计，2025 年全球因黑客攻击和漏洞造成的损失约达 39.5 亿美元。
用户和平台面临的新风险
CoinDCX 案例显示了加密货币行业的风险结构是如何演变的。主要威胁越来越多地不是来自平台本身，而是来自外部攻击，包括虚假网站、界面和账户。
对于主要参与者来说，这意味着不仅要投资于系统安全，还要投资于品牌保护。公司正在加强域名监控，实施用户警报，并与监管机构开展更密切的合作。
CoinDCX 是印度最大的加密货币平台之一，成立于 2018 年。2025 年获得 Coinbase Ventures 投资后，其估值达到约 24.5 亿美元。
对于用户来说，这是对基本安全做法的提醒。如果通过虚假资源进行交互，即使是大型平台也无法防范欺诈。随着此类骗局的增多，提高警惕成为一道关键的防线。
早些时候，CoinDCX 还推出了升级版场外交易（OTC）柜台，从而扩大了其机构服务范围。该服务面向寻求私人执行、个性化支持和更好定价的大批量交易者，重点关注可控定价、无缝结算和安全交易流程。
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