在韩国，一家法院推翻了对加密货币交易所 Upbit 运营商 Dunamu 实施的为期三个月的部分业务暂停。这些限制与涉嫌违反反洗钱（AML）规则有关。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据韩联社报道，首尔行政法院周二在Dunamu与金融情报机构（FIU）的纠纷中做出了有利于Dunamu的裁决。法院指出，对于超过 100 万韩元（约合 675 美元）的交易，合规要求有明确规定。然而，对于小额转账，规定不够具体，这削弱了在此案中实施制裁的法律依据。
该决定限制了金融情报机构在合规要求没有明确规定的情况下对加密货币交易所实施严格反洗钱制裁的能力。该决定还有效地结束了 2025 年 2 月实施制裁后开始的争议。后来，在法院审查 Dunamu 的诉讼期间，该措施被暂时中止。
制裁的起因
冲突始于 2025 年 2 月 25 日，当时FIU对 Dunamu 的业务实施了为期三个月的部分暂停。该限制措施禁止Upbit新用户转移数字资产。
监管机构称，该措施是在现场检查后采取的，据称检查发现，Dunamu 与未注册的外国虚拟资产服务提供商进行了交易，并且未能完全遵守客户验证要求。
此前，金融情报机构还报告称，在审查 Upbit 许可证期间，发现了 60 多万起涉嫌违反 "了解你的客户"（KYC）规则的行为。
作为回应，Dunamu 在制裁宣布后不久提起诉讼并寻求禁令。2025 年 2 月 28 日，该公司表示已请求法院推翻部分暂停令。
随后，2025 年 3 月 27 日，法院批准暂时中止制裁，允许 Upbit 在案件审查期间继续注册新用户。
值得注意的是，Upbit 正在考虑与 Naver 合并后在纳斯达克上市的可能性。
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