区块链分析公司 TRM Labs 表示，加密货币交易所 CoinEx 在 2019 年至 2026 年间处理了超过 38.4 亿美元与受制裁伊朗实体相关的交易。研究人员认为，该平台可能已成为将数字资产转移出伊朗的主要国际门户之一。
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根据该报告，超过 60 家伊朗机构通过 CoinEx 进行交易。该交易所最大的交易对手是 Nobitex，其交易额约占 27 亿美元。
分析师表示，Nobitex 向 CoinEx 发送的资金比其收到的回款多出约 3.6 亿美元。TRM Labs 认为，这种模式表明加密资产正有系统地从伊朗转移出去，以获取国际流动性。
CoinEx 在伊朗各大加密货币交易所交易流中的份额。来源：TRM Labs。
报告还发现，几乎所有主要的伊朗加密交易所都定期与 CoinEx 互动，将其总交易量的 5% 至 15% 通过该平台路由。
报告将 CoinEx 与受制裁实体联系起来
TRM Labs 估计，在 2025 年 6 月至 2026 年 6 月期间，CoinEx 通过多阶段洗钱计划处理了约 6,700 万美元与伊朗中央银行相关的交易。研究人员还指称，该交易所与伊斯兰革命卫队 (IRGC) 以及受制裁俄罗斯实体相关的钱包地址有互动。
报告还引用了《华尔街日报》此前的一项调查，称 Bybit 黑客攻击中被盗的部分资金在最终到达 CoinEx 之前，曾流经伊朗钱包。
CoinEx 避开了最新的 OFAC 制裁
尽管报告有此发现，但 CoinEx 并未被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 实施的最新制裁名单。该轮制裁针对的是四家主要的伊朗加密货币交易所，其中包括 Nobitex。然而，TRM Labs 认为，使伊朗交易所能够进入全球加密市场的国际基础设施仍在运行。该公司表示，未来的执法工作可能会转向提供此类服务的海外中间商。
分析师还指出，中东局势升级后的用户行为进一步证明了 Nobitex 在伊朗金融体系中的重要性。
根据报告，在美国和以色列对德黑兰发动第一轮空袭后的几分钟内，Nobitex 的加密货币提现量飙升了约 700%，这表明投资者正急于将资本转移到伊朗国内金融体系之外。
此前，TRM Labs 报告称，在 2025 年 1 月至 7 月期间，涉及伊朗企业的加密货币活动同比下降 11%，至 37 亿美元。
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