泰国央行正在加强对稳定币交易的监管，作为打击洗钱、非法融资和所谓灰色资本努力的一部分。当局将特别关注涉及泰达币 (USDT)、现金和外汇的交易，以识别并阻断非法资金流。
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根据 当地媒体 报道，监管机构将与泰国证券交易委员会合作，审查高额稳定币交易。
“我们正在实施的措施并非短期解决方案。它们需要持续应用多种并行策略，”泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示。
当局意在遏制灰色经济，其中很大一部分与来源可疑的现金有关。在整个地区激增的电信诈骗中心被认为是此类资金的来源之一。
目前尚无关于灰色经济规模的可靠估计。然而，2025 年泰国因欺诈造成的损失达到 1150 亿泰铢，约合 34 亿美元。同期该国记录了约 1.73 亿次诈骗电话和短信。
稳定币已成为转移大额资金的流行工具，因为它们能够实现近乎即时的跨境结算。
当局将监控的内容
新措施将扩大商业银行履行财务监控要求的义务。审查范围将涵盖现金交易、外汇、金条交易以及可疑的稳定币交易。
当局旨在防止受监管的金融机构被用于腐败计划或支持影子经济。
进行大额现金交易的客户将被要求披露资金来源。监管机构还将监控在没有明确商业目的的情况下，将大量大面额钞票兑换成小面额钞票的情况。
超过 500 亿泰铢（约 15 万美元）的现金存款也将被要求全面披露。
加密货币交易仍然合法
泰国常被描述为加密友好型国家。然而，央行仍然禁止使用数字资产和稳定币支付商品和服务。近年来，当局还定期收紧对加密货币公司的要求。
加密货币交易在该国仍然合法。泰国最大的 本土交易所 Bitkub 每日交易量约为 2600 万美元。
根据 CoinGecko 的数据，这一交易量中近 40% 来自与外汇相关的交易。
为什么 USDT 在泰国流行
USDT 因其与美元挂钩和高流动性在泰国获得了广泛采用。对于当地用户而言，它已成为一种将资金持有在更稳定资产中、进行国际转账以及在加密货币平台上结算交易的便捷工具。与大多数加密货币不同，USDT 的价格通常不会出现剧烈波动，这使得它对那些寻求规避市场波动的人具有吸引力。
另一个因素是 USDT/THB 交易对的流行。它允许用户快速将泰铢兑换成美元的数字等价物，而无需依赖传统的银行转账。近乎即时的结算以及跨境转移大额资金的能力，也使 USDT 在企业、交易者和非正式金融部门参与者中广受欢迎，从而引起了监管机构的关注。
泰国加强加密货币监管的计划 最早于今年年初见诸报道。
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